证券代码：300713             证券简称：英可瑞          公告编号：2023-057



                   深圳市英可瑞科技股份有限公司
                 第三届董事会第十六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况
    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十六次
会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 12 月 2 日以电子邮件送达全体董事、监
事和高级管理人员。本次会议于 2023 年 12 月 7 日上午 09:30 在公司大会议室以
现场结合通讯的方式召开。会议由董事长尹伟先生主持，会议应出席董事 7 人，
实际出席董事 7 人，其中独立董事刘晨女士、独立董事吴红日先生以通讯方式参
加会议并表决。公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召
开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定，会议
合法有效。

    二、董事会会议审议情况
    与会董事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下：
    （一）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公
司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对
《公司章程》进行修订。
    具体内容详见 2023 年 12 月 8 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

                                    1/7
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （二）审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公
司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对
《股东大会议事规则》进行修订。
    具体内容详见 2023 年 12 月 8 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （三）审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公
司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对
《董事会议事规则》进行修订。
    具体内容详见 2023 年 12 月 8 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （四）审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公
司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对
《独立董事制度》进行修订。
    具体内容详见 2023 年 12 月 8 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （五）审议通过了《关于修订<公司累积投票制度实施细则>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公
司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对
《公司累积投票制度实施细则》进行修订。
    具体内容详见 2023 年 12 月 8 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （六）审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公
司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对
《关联交易决策制度》进行修订。
    具体内容详见 2023 年 12 月 8 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （七）审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和
更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制
度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对《对外担保管理制度》进行修订。
    具体内容详见 2023 年 12 月 8 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （八）审议通过了《关于修订<募集资金管理制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和
更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制
度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对《募集资金管理制度》进行修订。
    具体内容详见 2023 年 12 月 8 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （九）审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员行为规范>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公
司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对
《董事、监事和高级管理人员行为规范》进行修订。
    具体内容详见 2023 年 12 月 8 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十）审议通过了《关于修订<控股股东、实际控制人行为规范>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和
更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制
度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对《控股股东、实际控制人行为规
范》进行修订。
    具体内容详见 2023 年 12 月 8 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露

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    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十一）审议通过了《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2
号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件的最新修订和
更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平，公司对相关治理制
度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。
    具体内容详见 2023 年 12 月 8 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十二）审议通过了《关于制定<独立董事专门会议工作制度>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公
司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司初步
制定了《独立董事专门会议工作制度》。
    具体内容详见 2023 年 12 月 8 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十三）审议通过了《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公
司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对
《董事会审计委员会工作细则》进行修订。
    具体内容详见 2023 年 12 月 8 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。

                                   5/7
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十四）审议通过了《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公
司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对
《董事会提名委员会工作细则》进行修订。
    具体内容详见 2023 年 12 月 8 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十五）审议通过了《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议
案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公
司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对
《董事会薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。
    具体内容详见 2023 年 12 月 8 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十六）审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》
    具体内容详见 2023 年 12 月 8 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    （十七）审议通过了《关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案》
    具体内容详见 2023 年 12 月 8 日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露
网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：同意：7 票；反对：0 票；弃权：0 票。

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三、备查文件
1.公司第三届董事会第十六次会议决议


特此公告。




                                     深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                       董   事   会
                                                 2023 年 12 月 8 日




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