证券代码：300713             证券简称：英可瑞            公告编号：2023-058




                     深圳市英可瑞科技股份有限公司

                   第三届监事会第十三次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、监事会会议召开情况
    深圳市英可瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三
次会议（以下简称“会议”）通知于 2023 年 12 月 2 日以电子邮件方式发出。本
次会议于 2023 年 12 月 7 日上午 11：00 在深圳市南山区 TCL 国际 E 城 E1 栋 11
层英可瑞公司大会议室以现场结合通讯的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际
出席监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。会议由何勇志先生主持，本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有
关法律法规和《深圳市英可瑞科技股份有限公司章程》 以下简称“《公司章程》”）
的规定，会议合法有效。


    二、监事会会议审议情况
    （一）审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、
法规、规范性文件的最新修订和更新情况，为进一步完善公司治理结构，提升公
司管理水平，公司对相关治理制度进行了梳理，并结合公司实际情况，公司拟对
《监事会议事规则》进行修订。
    具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会议事规则》。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

三、备查文件
1、公司第三届监事会第十三次会议决议


特此公告。




                                      深圳市英可瑞科技股份有限公司
                                                            监事会
                                                 2023 年 12 月 8 日