证券代码：300756             证券简称：金马游乐          公告编号：2023-097




                   广东金马游乐股份有限公司

 关于公司第四届董事会、监事会成员薪酬方案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。


    广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 27 日召开第
三届董事会第二十四次会议、第三届监事会第二十三次会议，分别审议了《关于第
四届董事会董事薪酬方案的议案》、《关于第四届监事会监事薪酬方案的议案》，
独立董事对《关于第四届董事会董事薪酬方案的议案》发表了明确同意的独立意见。
因相关议案涉及全体董事、监事薪酬，基于谨慎性原则，同时为第四届董事会董事
候选人的董事、同时为第四届监事会监事候选人的监事回避表决，以上议案直接提

交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。现将有关情况公告如下：

    一、适用对象

    本方案适用于公司第四届非独立董事、独立董事、监事。

    二、使用期限

    本方案自公司股东大会审议通过之日起生效，至第四届董事会、监事会实际任
期届满或新的薪酬方案制定并审议通过后失效。

    三、薪酬标准

    （一）董事薪酬标准

    1、在公司任职的非独立董事结合其所任岗位一并领取薪酬，不再额外领取董事

薪酬；

    2、公司独立董事年度薪酬为不超过人民币 13 万元。

    （二）监事薪酬标准

    公司监事结合其所任岗位一并领取薪酬，不再额外领取监事薪酬。
    四、其他规定

    1、公司非独立董事、监事薪酬按月度发放，由基本薪酬、绩效奖金等部分组成，
基本薪酬考虑担任职位和岗位、承担责任、任职能力、所做贡献及市场薪资行情等
因素确定，绩效奖金主要根据公司战略目标完成情况并结合管理团队、本人任职岗
位绩效考核情况等综合考核结果确定；
    2、独立董事薪酬按季度发放；
    3、公司董事、监事因改选、任期内辞职等原因离任，薪酬按照实际任期计算并
予以发放；
    4、上述董事、监事薪酬均为税前薪酬，其应缴纳的个人所得税由公司代扣代缴；
    5、本薪酬方案未尽事宜，按照相关法律法规及规范性文件和《公司章程》的规
定执行；本薪酬方案与日后实行的相关法律法规及规范性文件和经修订后的《公司
章程》相抵触时，按照相关法律法规及规范性文件和经修订后的《公司章程》执行。


    特此公告。




                                                  广东金马游乐股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                      2023 年 9 月 27 日