证券代码：300761             证券简称：立华股份          公告编号：2023-079



                   江苏立华牧业股份有限公司
             第三届监事会第二十次会议决议的公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十次会议于
2023 年 10 月 20 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2023 年 10 月
25 日 13:30 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席监事
3 名，实际出席监事 3 名，会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召开程
序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2023 年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告
内容真实、准确、完整地反映了公司 2023 年第三季度的实际财务状况及经营情
况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
《2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-079）。

    三、备查文件

    1、《第三届监事会第二十次会议决议》。

    特此公告。


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    江苏立华牧业股份有限公司

            监事会

        2023 年 10 月 26 日




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