证券代码：300761             证券简称：立华股份          公告编号：2023-086



                   江苏立华牧业股份有限公司
            第三届监事会第二十一次会议决议的公告
      本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况

    江苏立华牧业股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第二十一次会议
于 2023 年 12 月 10 日以电话、书面及邮件的形式通知全体监事，于 2023 年 12
月 13 日 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应出席
监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由钟学军先生主持。本次会议出席人数、召
开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    经与会监事认真审议，充分讨论，对以下议案进行了表决，形成决议如下：

    1、审议通过《关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度的议案》。

    经审核，监事会认为：公司为满足子公司生产经营需要，对子公司提供原料
采购货款担保，有利于提高子公司经营效益，符合公司战略发展目标。本次担保
事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意该事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 14 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供原料采购货款担保额度
的公告》（公告编号：2023-088）。

    2、审议通过《关于为合作养殖农户提供担保的议案》。

    经审核，监事会认为：公司为保障合作养殖农户养殖活动的顺利开展，对其
提供融资担保，有利于缓解农户资金压力，降低农户筹资成本，符合公司黄羽鸡
合作养殖业务的发展需要，符合公司战略发展目标。本次担保事项风险可控，且
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提供相应反担保措施，不存在损害公司及广大投资者利益的情形。因此，同意该
事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 14 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为合作养殖农户提供担保的公告》（公告
编号：2023-089）。

    3、审议通过《关于 2024 年度开展原料、生猪套期保值业务的议案》。

    经审核，监事会认为：公司开展套期保值业务，有利于公司充分利用期货期
权市场的套期保值功能，规避和防范原材料价格和生猪价格大幅波动给公司经营
带来的不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意该事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 14 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于 2024 年度开展原料、生猪套期保值业务的
公告》（公告编号：2023-090）。

    4、审议通过《关于为控股子公司提供融资担保额度的议案》。

    经审核，监事会认为：公司为满足子公司生产经营需要，对子公司提供融资
担保，有利于提高经营效益和盈利能力，符合公司养殖业务的扩展需要，符合公
司战略发展目标。本次担保事项风险可控，不存在损害公司及广大投资者利益的
情形。因此，同意该事项。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具 体 内 容 详 见 公 司 2023 年 12 月 14 日 刊 载 于 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）的《关于为控股子公司提供融资担保额度的公告》
（公告编号：2023-092）。

    三、备查文件

    1、《第三届监事会第二十一次会议决议》。

    特此公告。

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    江苏立华牧业股份有限公司

            监事会

        2023 年 12 月 14 日




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