证券代码：300772             证券简称：运达股份             公告编号：2023-054

                       浙江运达风电股份有限公司
                   第五届董事会第七次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议于 2023
年 6 月 29 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 6 月 19 日以传真、电子
邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，本次会议召开和表决
符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议并一致通过了以下议案：

    （一）《关于调整合规委员会委员的议案》；

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）逐项审议通过了《关于修订公司部分制度的议案》。

    因公司近期组织架构调整，并结合公司实际情况，公司拟对公司相关制度进行修订。

    1、关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、关于修订《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用制度》的议案；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、关于修订《对外担保管理制度》的议案；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    4、关于修订《对外投资管理制度》的议案；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    5、关于修订《募集资金管理制度》的议案；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    6、关于修订《信息披露管理制度》的议案；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    7、关于修订《投资者关系管理制度》的议案；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    8、关于修订《内幕信息知情人登记管理制度》的议案；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    9、关于修订《内部审计制度》的议案；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    10、关于修订《子公司管理制度》的议案；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    11、关于修订《委托理财管理制度》的议案；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    12、关于修订《合规管理办法》的议案；

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    13、关于修订《印章管理制度》的议案。

    表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
修订公司相关制度的公告》（公告编号：2023-055）及相关制度全文。

    三、备查文件
    1、《第五届董事会第七次会议决议》。
    特此公告。




                                                    浙江运达风电股份有限公司
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                                                             2023 年 6 月 29 日