证券代码：300772             证券简称：运达股份                公告编号：2023-059

                      浙江运达风电股份有限公司
                   第五届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    浙江运达风电股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议于 2023
年 8 月 29 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 8 月 21 日以传真、电子
邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，本次会议召开和表决
符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议并一致通过了以下议案：

    （一）《关于 2023 年半年度报告全文及其摘要的议案》；

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《浙江
运达风电股份有限公司 2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-062）和《浙江运达
风电股份有限公司 2023 年半年度报告》（公告编号：2023-063）。

    （二）《2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    公司独立董事就该议案发表了同意的独立意见。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《浙江
运达风电股份有限公司董事会关于 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
（公告编号：2023-064）。

    三、备查文件

    1、《第五届董事会第九次会议决议》。

    特此公告。
浙江运达风电股份有限公司

                   董事会

        2023 年 8 月 29 日