证券代码：300772             证券简称：运达股份              公告编号：2023-078

                     运达能源科技集团股份有限公司
                   第五届董事会第十二次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况

    运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于
2023 年 11 月 10 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2023 年 11 月 7 日以传真、
电子邮件或专人送达等方式送达各位董事。公司全体董事参加了会议，本次会议召开和
表决符合《公司法》和《公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    与会董事审议并一致通过了以下议案：

    （一）《关于转让控股子公司 60%股权的议案》；

    运达能源科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过浙江产权交易所以公开
挂牌方式转让张北二台风力发电有限公司 60%的股权。公司拟以经国资备案的资产评估
价对应股权价值（20,298.00 万元）为基础确定挂牌价格，在《企业国有资产交易监督
管理办法》规定的范围内办理本次股权转让的相关事宜。

    董事会授权公司管理层具体办理本次股权转让相关事宜（包括但不限于办理公开挂
牌程序、确定挂牌价格、签署相关协议、办理股权过户手续等），该授权自董事会审议通
过之日起至相关授权事项办理完毕之日止。

    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司第五届董事会战略与投资委员会审议通过。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
转让控股子公司 60%股权的公告》（公告编号：2023-080）。

    （二）《关于聘任副总经理的议案》。

    聘任魏敏先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过本议案之日起至第五届董事
会届满为止。
    表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    本议案已经公司第五届董事会提名委员会审议通过。

    具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露的《关于
聘任高级管理人员的公告》（公告编号：2023-081）。

    三、备查文件

    1、第五届董事会第十二次会议决议。


    特此公告。




                                                   运达能源科技集团股份有限公司
                                                                          董事会
                                                              2023 年 11 月 10 日