证券代码:300778              证券简称:新城市          公告编号:2023-109



               深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司

                   第三届董事会第六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
  虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。




    一、董事会会议召开情况

    深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会
第六次会议于 2023 年 11 月 7 日上午 10:00 在深圳市龙岗区中心城清林中路 39
号新城市大厦 10 楼公司会议室召开。本次会议通知于 2023 年 11 月 6 日以口头
的方式送达全体董事。
    会议由公司董事长张春杰先生主持，本次会议应出席董事人数 5 人，实际出
席董事人数 5 人，公司监事和部分高级管理人员列席了本次会议。会议以现场结
合通讯表决的方式审议通过相关议案。本次会议的召集、召开符合《中华人民共
和国公司法》和《深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司章程》及相关法律、
法规的规定。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事充分讨论，本次会议审议并通过了如下议案：

    审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的可行性分析报告》

    根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自
律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，公司已就使用部分闲置自
有资金进行风险投资事项出具了《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的可
行性分析报告》。
    具体内容详见公司同日刊载于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行风险投资的可行
性分析报告》。
    议案表决结果：本议案以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

    三、备查文件

    经与会董事签署的《第三届董事会第六次会议决议》。




                            深圳市新城市规划建筑设计股份有限公司董事会
                                                       2023 年 11 月 7 日