证券代码：300805         证券简称：电声股份       公告编号：2023-068



                    广东电声市场营销股份有限公司

                   第三届监事会第六次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    1.广东电声市场营销股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六
次会议（以下简称“本次监事会会议”）通知于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件、
通讯等方式通知到各位监事。
    2.本次监事会会议于 2023 年 12 月 21 日以通讯表决的方式召开。
    3.本次监事会会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议由监
事会主席何曼延女士主持。
    4.本次监事会会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章
程》的规定，会议形成的决议合法、有效。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》
    监事会认为，本次募投项目的延期事项是根据公司长期发展规划和募投项目
实际建设进度做出的审慎决策，符合公司发展规划和股东利益，不存在改变或变
相改变募集资金投向的情形，公司履行了必要的审批程序，符合《上市公司监管
指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》等规则要求及公司《募集资金管理办法》的规定，不存在损害
公司和股东利益的情形。监事会同意“营销数字化解决方案及大数据运营平台建
设项目”延期的事项。
    具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网的《关于部分募投项目延期的公告》
（公告编号：2023-066）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。


三、备查文件
1.《广东电声市场营销股份有限公司第三届监事会第六次会议决议》；


特此公告。




                                 广东电声市场营销股份有限公司监事会


                                                  2023 年 12 月 23 日