证券代码：300808          证券简称：久量股份           公告编号：2023-028



                       广东久量股份有限公司

                     2022年度股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议时间：2023年5月18日（星期四）下午15:00
    2、会议地点：广东省广州市白云区云城西路888号白云绿地中心27层广东久量
股份有限公司会议室
    3、会议召集人：公司董事会
    4、会议主持人：公司董事长卓楚光先生
    5、会议召开方式：本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开
    6、网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2023年5月18日（星期四）上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时
间为：2023年5月18日（星期四）上午9:15-下午15:00 期间的任意时间。
    7、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规
则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席会议的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共计5名，持有
公司股份数共计97,684,121股，占公司有表决权股份总数的61.0526%。
    （1）出席现场会议的股东及股东代表2人，代表股份97,423,221股，占公
司有表决权股份总数的60.8895％。
    （2）通过网络投票的股东3人，代表股份260,900股，占公司有表决权股份
总数的0.1631％。
    2、中小股东出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小股东及股东代表共3人，代表
股份260,900股，占公司有表决权股份总数的0.1631％。其中：
    （1）出席现场会议的股东及股东代表0人，代表股份0股，占公司有表决权
股份总数的0.0000％。
    （2）参加网络投票的股东3人，代表股份260,900股，占公司有表决权股份
总数的0.1631％。
    3、公司董事会秘书，董事、监事出席了本次会议，高级管理人员以及见证
律师等相关人员列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    本次会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式。与会股东及股东代
表经过认真审议，对提交本次会议审议的议案进行了表决，表决结果如下：
    1.审议通过《关于公司<2022年度董事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意97,423,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.7329％；反对260,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0000％。
    其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席本次股东大会的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0000％；反对260,900股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有的有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有的有效表决权股份总
数的0.0000％。
    2.审议通过《关于公司<2022年度监事会工作报告>的议案》
    表决结果：同意97,423,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.7329％；反对260,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0000％。
   其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席本次股东大会的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0000％；反对260,900股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有的有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有的有效表决权股份总
数的0.0000％。
    3.审议通过《关于公司<2022年度财务决算报告> 的议案》
   表决结果：同意97,423,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.7329％；反对260,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0000％。
   其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席本次股东大会的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0000％；反对260,900股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有的有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有的有效表决权股份总
数的0.0000％。
    4.审议通过《关于公司<2022年年度报告>及其摘要的议案》
   表决结果：同意97,423,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.7329％；反对260,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0000％。
   其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席本次股东大会的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0000％；反对260,900股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有的有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有的有效表决权股份总
数的0.0000％。
    5.审议通过《关于2023年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》
   表决结果：同意97,423,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.7329％；反对260,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0000％。
   其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席本次股东大会的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0000％；反对260,900股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有的有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有的有效表决权股份总
数的0.0000％。
    6.审议通过《关于公司2023年度监事薪酬方案的议案》
   表决结果：同意97,423,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.7329％；反对260,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0000％。
   其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席本次股东大会的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0000％；反对260,900股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有的有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有的有效表决权股份总
数的0.0000％。
    7.审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
   表决结果：同意97,423,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.7329％；反对260,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0000％。
   其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席本次股东大会的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0000％；反对260,900股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有的有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有的有效表决权股份总
数的0.0000％。
    8.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
   表决结果：同意97,423,221股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的99.7329％；反对260,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2671％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有
效表决权股份总数的0.0000％。
   其中，中小股东表决结果：同意0股，占出席本次股东大会的中小股东所持
有的有效表决权股份总数的0.0000％；反对260,900股，占出席本次股东大会的
中小股东所持有的有效表决权股份总数的100.0000％；弃权0股（其中，因未投
票默认弃权0股），占出席本次股东大会的中小股东所持有的有效表决权股份总
数的0.0000％。
    三、律师出具的法律意见
   1、律师事务所名称：北京市中伦（广州）律师事务所
   2、见证律师：周昊臻、杨帆
   3、结论性意见：
   公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人的资格、会议
表决程序均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性
文件及《公司章程》的相关规定，表决结果合法、有效。
    四、备查文件
   1、广东久量股份有限公司2022年度股东大会决议；
   2、北京市中伦（广州）律师事务所出具的《关于广东久量股份有限公司2022
年度股东大会的法律意见书》。


   特此公告。


                                           广东久量股份有限公司董事会

                                                         2023年5月18日