证券代码：301056          证券简称：森赫股份          公告编号：2023-024



                       森赫电梯股份有限公司

                 第四届监事会第九次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    森赫电梯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2023
年 9 月 15 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知已于 2023 年 9 月 11 日以
书面、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席姚芳芳女士召集和
主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书和证券事务代表列
席了本次会议。
    本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以
下简称“公司法”）《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市
公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》等有关规
定，会议决议合法有效。
    二、监事会会议审议情况
    审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》
    为进一步规范公司监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地
履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《公司法》《证券法》以及《公司
章程》等有关规定，同意对《监事会议事规则》进行修订。
    具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《监事
会议事规则》。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    三、备查文件
    公司第四届监事会第九次会议决议。


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特此公告。



                 森赫电梯股份有限公司监事会

                           2023 年 9 月 18 日




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