证券代码：301077     证券简称：星华新材     公告编号：2023-067



           浙江星华新材料集团股份有限公司
          2023年第三次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确

和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：

    1.本次股东大会无否决提案的情形；

    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。

    一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开的时间：

    1.现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 2:45。

    2.网络投票时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）。

    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023

年 12 月 27 日（星期三）上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 1:00-

3:00；

    （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2023 年 12

月 27 日（星期三）上午 9:15 至下午 3:00 的任意时间。

    （二）现场会议召开地点：杭州市上城区市民街 98 号尊宝大厦

金尊 24 层公司会议室。

    （三）会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。
    （四）会议的召集人：董事会。

    （五）会议的主持人：董事长王世杰先生。

    （六）会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议的召集、

召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》

的规定。

    （七）会议的出席情况：

    1.股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 77,132,998 股，占

上市公司总股份的 64.2775％。

    其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 77,129,998 股，占

上市公司总股份的 64.2750％。

    通过网络投票的股东 2 人，代表股份 3,000 股，占上市公司总股

份的 0.0025％。

    2.中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的中小股东 2 人，代表股份 3,000 股，占上

市公司总股份的 0.0025％。

    其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公

司总股份的 0％。

    通过网络投票的中小股东 2 人，代表股份 3,000 股，占上市公司

总股份的 0.0025％。

    3.公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，公司高级管理
人员列席了本次会议，国浩律师（杭州）事务所律师对本次股东大会

进行见证并出具了法律意见书。

    二、议案审议和表决情况

    本次股东大会议以现场投票与网络投票的方式进行表决，审议通

过了如下议案：

    1.00 审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

    1.01 选举覃予女士为公司第三届董事会独立董事

    总表决情况：

    同意 77,129,998 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权

股份总数的 99.9961％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份

总数的 0.0000％。

     覃予女士当选公司第三届董事会独立董事。

    1.02 选举罗英武先生为公司第三届董事会独立董事

    总表决情况：

    同意 77,129,998 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权

股份总数的 99.9961％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份

总数的 0.0000％。
     罗英武先生当选公司第三届董事会独立董事。

    2.00 审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》

    总表决情况：

    同意 77,129,998 股，占出席本次股东大会股东所持有效表决权

股份总数的 99.9961％；反对 3,000 股，占出席本次股东大会股东所

持有效表决权股份总数的 0.0039％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的

0.0000％。

    中小股东总表决情况：

    同意 0 股，占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份

总数的 0.0000％；反对 3,000 股，占出席本次股东大会的中小股东

所持有效表决权股份总数的 100％；弃权 0 股（其中，因未投票默认

弃权 0 股），占出席本次股东大会的中小股东所持有效表决权股份总

数的 0.0000％。

    三、律师出具的法律意见书

    国浩律师（杭州）事务所委派马梦怡律师、蓝锡霞律师到会见

证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：浙江星华新材料

集团股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序，参加本次股东

大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结果等事宜，均

符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《网络投票细则》等法

律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会

通过的表决结果为合法、有效。
    五、备查文件

    1、《2023 年第三次临时股东大会决议》；

    2、《国浩律师（杭州）事务所关于浙江星华新材料集团股份有

限公司 2023 年第三次临时股东大会法律意见书》。



    特此公告。




                               浙江星华新材料集团股份有限公司

                                                         董事会

                                             2023 年 12 月 27 日