证券代码: 600011      证券简称: 华能国际       公告编号: 2023-083


                      华能国际电力股份有限公司
               第十一届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    华能国际电力股份有限公司（ “公司”）董事会，于2023年12月5日在公司本部召开
第十一届董事会第一次会议（“会议”或“本次会议”），会议通知已于2023年11月24日以书
面形式发出。会议应出席董事15人，亲自出席和委托出席的董事15人。杜大明董事、李
来龙董事因其他事务未能亲自出席会议，委托王葵董事长代为表决。丁旭春董事因其他
事务未能亲自出席会议，委托曹欣董事代为表决。公司监事、董事会秘书和其他高级管
理人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有
关规定。王葵董事长主持了本次会议。会议审议并一致通过了以下决议：


    一、《关于选举公司第十一届董事会董事长和副董事长的议案》
    选举董事王葵先生为公司第十一届董事会董事长；
    选举董事王志杰先生为公司第十一届董事会副董事长。


    二、《关于选举公司第十一届董事会战略、审计、提名、薪酬与考核委员会主任委
员和委员的议案》


    各专门委员会人员组成为：


    战略委员会：
    主任委员：王    葵
    委     员：王志杰、黄历新、杜大明、李来龙、夏        清、张丽英（女）


    审计委员会：
    主任委员：党    英（女）
    委     员：夏   清、贺   强、张丽英（女）、张守文




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提名委员会：
主任委员：夏   清
委    员：黄历新、曹   欣、王剑锋、贺   强、张守文、党   英（女）


薪酬与考核委员会：
主任委员：张守文
委    员：王志杰、李海峰、丁旭春、贺    强、张丽英（女）、党   英（女）


三、《关于确认审计委员会财务专家的议案》
确认独立董事党英女士为审计委员会中的财务专家。


以上决议于2023年12月5日在北京审议通过。


特此公告。



                                            华能国际电力股份有限公司董事会
                                                               2023年12月6日




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