中国民生银行股份有限公司独立董事
               关于聘任董事会秘书的独立意见


    根据《中华人民共和国公司法》（简称《公司法》）、《中

华人民共和国商业银行法》（简称《商业银行法》）、《银行保

险机构公司治理准则》（简称《公司治理准则》）、《上市公司

独立董事管理办法》及《中国民生银行股份有限公司章程》（简

称《公司章程》）等有关规定，我们作为中国民生银行股份有限

公司（简称“公司”）第八届董事会独立董事，基于客观、公正、

独立判断，就聘任李彬女士为公司董事会秘书发表独立意见如下：

    一、本次关于聘任董事会秘书的提名、审议、表决程序符合

《公司法》《公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和

《公司章程》及相关法律法规的规定。

    二、经审核李彬女士简历，不存在《公司法》《商业银行法》

等规定不得担任董事会秘书的情形，未曾受过中国证监会及其他

有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也未被中国证监会确定为证

券市场禁入者且禁入尚未解除之情形，具有履职所需的相关知识、

经验及能力。

    三、同意聘任李彬女士为公司董事会秘书。


                                  解植春   彭雪峰   曲新久
                                  温秋菊   宋焕政   杨志威
                                     2023 年 12 月 5 日