证券代码：600061         证券简称：国投资本            公告编号：2023-038



                         国投资本股份有限公司
                        九届四次董事会决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




      一、董事会会议召开情况
      国投资本股份有限公司（以下简称“公司”）九届四次董事会
的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议通知和材料
已于 2023 年 10 月 11 日通过电子邮件方式发出。本次会议于 2023
年 10 月 16 日以通讯方式召开，会议应参会董事 8 人，实际参会
董事 8 人。公司董事长段文务主持本次会议，公司监事、高级管
理人员列席会议。
      二、董事会会议审议情况
      会议审议并通过了以下议案：
      《国投资本股份有限公司关于不向下修正“国投转债”转股
价格的议案》
      表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。因公司控股股
东国家开发投资集团有限公司持有“国投转债”，董事罗绍香、白
鸿作为其股权董事，审议本议案时回避表决。
      公司董事会决议本次不行使“国投转债”的转股价格向下修
正的权利，且在未来六个月内（2023 年 10 月 17 日至 2024 年 4
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月 16 日），如再次触及可转债的转股价格向下修正条款，亦不提
出向下修正方案。从 2024 年 4 月 17 日开始重新起算，若再次触
发“国投转债”的转股价格向下修正条款，届时公司董事会将再
次召开会议决定是否行使“国投转债”的转股价格向下修正权利。


    特此公告。


                                      国投资本股份有限公司
                                             董事会
                                        2023 年 10 月 16 日




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