天津海泰科技发展股份有限公司
TIANJIN HI-TECH DEVELOPMENT CO.,LTD.


 二〇二三年第五次临时股东大会
           会议资料




          二○二三年十二月
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会议议程

                  天津海泰科技发展股份有限公司
                  2023 年第五次临时股东大会议程


    会议召开时间：2023 年 12 月 20 日 14：00

    网络投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为 2023 年 12 月 20 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，
13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为 2023 年 12 月 20 日的 9:15-15:00。

    会议召开地点：天津海泰科技发展股份有限公司会议室
    会议出席人：2023 年 12 月 14 日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的公司股东或其委托授权代理人；本公司董事、监事及高级管
理人员；本公司聘请的律师。
    会议主持人：董事长 刘超先生
    会议议程：
    一、宣布会议正式开始；
    二、宣布大会出席情况、会议事项及投票表决办法；
    三、推举监票人；
    四、审议各项议案：
    1、《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》

    2.00、《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》

    2.01、《关于选举王融冰先生担任公司董事的议案》

    2.02、《关于选举刘超先生担任公司董事的议案》

    2.03、《关于选举李宏亮先生担任公司董事的议案》

    2.04、《关于选举姚会兰女士担任公司董事的议案》

    2.05、《关于选举高悦先生担任公司董事的议案》

    2.06、《关于选举温晶晶女士担任公司董事的议案》

    3.00、《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》

    3.01、《关于选举才华先生担任公司独立董事的议案》



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   3.02、《关于选举王忠箴先生担任公司独立董事的议案》

   3.03、《关于选举佟家栋先生担任公司独立董事的议案》

   4.00、《关于公司监事会换届选举监事候选人的议案》

   4.01、《关于选举杨烁先生担任公司监事的议案》

   4.02、《关于选举赵宇先生担任公司监事的议案》



    五、股东提问与解答；
    六、股东对上述议案进行投票表决（本次会议现场表决后，将由上交所信息服
务平台合并统计现场与网络表决结果，在统计期间，大会将休会一个半小时）；
    七、宣布投票表决结果；
    八、宣读股东大会决议；
    九、宣读本次股东大会法律意见书；
    十、公司董事签署股东大会决议，董事、记录人签署会议记录；
    十一、宣布大会结束。




                                       天津海泰科技发展股份有限公司董事会
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议案 1

          《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》



    公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报
表与内部控制审计机构，由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司 2023
年度财务报表进行审计并出具审计报告，对本公司内部控制的有效性进行审计并出
具内部控制审计报告，聘期一年。同时提请公司股东大会授权公司董事长与审计机
构签订 2023 年度财务及内控审计合同，综合市场价格确定 2023 年度的审计费用 58
万元。

    该议案已经公司第十届董事会第二十八次会议审议通过，请各位股东审议表决。




                                        天津海泰科技发展股份有限公司董事会
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议案 2.00


        《关于公司董事会换届选举董事候选人的议案》


    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》
和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，
经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名王融冰、刘超、李宏亮、
姚会兰、高悦、温晶晶为公司第十一届董事会董事候选人（以姓氏笔划排序）。




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议案 2.01


            《关于选举王融冰先生担任公司董事的议案》


    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》
和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，
经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名王融冰为公司第十一届
董事会董事候选人。
    王融冰先生，1972 年出生，硕士研究生，中共党员，中级工程师，中级经济师。
现任天津海泰科技发展股份有限公司总经理。历任天津提爱斯海泰信息系统有限公
司副总经理，天津海泰控股集团有限公司财务管理部副部长。




                                         天津海泰科技发展股份有限公司董事会
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议案 2.02


            《关于选举刘超先生担任公司董事的议案》


    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》
和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，
经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名刘超为公司第十一届董
事会董事候选人。
    刘超先生， 1986年出生，大学本科，中共党员。现任天津海泰科技发展股份有
限公司党支部书记。曾任天津市人社局工作人才开发处、法规处副处长，天津海泰
控股集团有限公司综合管理部部长。




                                         天津海泰科技发展股份有限公司董事会
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议案 2.03


            《关于选举李宏亮先生担任公司董事的议案》
    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》
和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，
经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名李宏亮为公司第十一届
董事会董事候选人。
    李宏亮先生，1974年出生，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰科技发展股
份有限公司副总经理。历任天津泰达国际创业中心主任，天津泰达科技发展集团有
限公司副总经理、天津开发区科技创新局副局长、华润生命科学产业发展有限公司
副总经理。




                                         天津海泰科技发展股份有限公司董事会
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议案 2.04


            《关于选举姚会兰女士担任公司董事的议案》


    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》
和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，
经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名姚会兰为公司第十一届
董事会董事候选人。
    姚会兰女士，1973 年出生，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰控股集团有
限公司工程管理部部长。历任天津市海洋高新技术开发公司总工程师、总经理。




                                         天津海泰科技发展股份有限公司董事会
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议案 2.05


            《关于选举高悦先生担任公司董事的议案》


    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》
和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，
经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名高悦为公司第十一届董
事会董事候选人。
    高悦先生，1986年出生，大学本科，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公
司团委书记、党委组织部（人力资源部）副部长。历任天津海泰控股集团有限公司
党委办公室（组织部）职员。




                                         天津海泰科技发展股份有限公司董事会
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议案 2.06


            《关于选举温晶晶女士担任公司董事的议案》


    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》
和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，
经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名温晶晶为公司第十一届
董事会董事候选人。
    温晶晶女士，1983年出生，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰控股集团有
限公司运营管理部副部长。历任天津市海洋高新技术开发有限公司副总经理、天津
海泰资本投资管理有限公司副总经理。




                                            天津海泰科技发展股份有限公司董事会
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议案 3.00


      《关于公司董事会换届选举独立董事候选人的议案》


    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》
和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，
经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名才华、王忠箴、佟家栋
为公司第十一届董事会独立董事候选人。公司第十一届董事会的独立董事津贴拟定
为每人每年 7.2 万元。




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议案 3.01


        《关于选举才华先生担任公司独立董事的议案》


    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》
和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，
经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名才华为公司第十一届董
事会独立董事候选人。
    才华先生，1969 年出生，大学学历，中共党员。现任天津华盛理律师事务所主
任、全国人大代表、中华全国律师协会理事、天津市律师协会会长、市法学会副会
长。




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议案 3.02


       《关于选举王忠箴先生担任公司独立董事的议案》


    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》
和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，
经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名王忠箴为公司第十一届
董事会独立董事候选人。
    王忠箴先生，1980 年出生，大学学历，中共党员，注册会计师，现任天职国际
会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。




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议案 3.03


       《关于选举佟家栋先生担任公司独立董事的议案》


    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》
和中国证监会《上市公司独立董事管理办法》的要求，公司第十届董事会任期届满，
经公司第十届董事会提名委员会第七次会议审议通过，提名佟家栋为公司第十一届
董事会独立董事候选人。
    佟家栋先生，1959 年出生，博士研究生，中共党员。现任南开大学中国自由贸
易试验区研究中心主任、南开大学世界经济研究中心主任。历任南开大学副校长。




                                            天津海泰科技发展股份有限公司董事会
                                                           二○二三年十二月四日




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议案 4.00


        《关于公司监事会换届选举监事候选人的议案》


   根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》
的规定，公司第十届监事会任期届满，通过审查和公司职工代表大会选举并征求本
人意见，现提名杨烁、洪芸、赵宇为公司第十一届监事会监事候选人。




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议案 4.01


            《关于选举杨烁先生担任公司监事的议案》


   根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》
的规定，公司第十届监事会任期届满，通过审查并征求本人意见，现提名杨烁为公
司第十一届监事会监事候选人。

   杨烁先生，1972 年出生，硕士研究生，中共党员。现任天津海泰控股集团有限
公司监督中心负责人。历任天津海泰资本投资管理有限公司副总经理、天津海泰科
技发展股份有限公司副总经理。




                                           天津海泰科技发展股份有限公司监事会
                                                          二○二三年十二月四日




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议案 4.02


            《关于选举赵宇先生担任公司监事的议案》


    根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》
的规定，公司第十届监事会任期届满，通过审查并征求本人意见，现提名赵宇为公
司第十一届监事会监事候选人。

    赵宇先生，1984 年出生，大学本科，中共党员。现任天津海泰控股集团有限公
司财务管理部部长。曾任中国银行股份有限公司天津市分行投资银行团队主管、天
保国际物流集团有限公司财务总监、天津天保财务有限公司副总经理、高银地产（天
津）有限公司总监。




                                            天津海泰科技发展股份有限公司监事会
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