证券代码：600107         证券简称：美尔雅            公告编号：2023040

                     湖北美尔雅股份有限公司
                        关于董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    湖北美尔雅股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事
颜翠萍女士的书面辞职报告。颜翠萍女士因个人原因，申请辞去公司董事职务，
辞职生效后，颜翠萍女士将不再担任公司任何职务。
    根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，颜翠萍女士的辞职未导致公司
董事会成员低于法定最低人数。颜翠萍女士的辞职报告自送达公司董事会之日起
生效，其辞职不会影响公司董事会的依法合规运作。公司将根据《公司章程》等
有关规定，尽快完成董事补选工作。
    颜翠萍女士在担任上述职务期间恪尽职守、勤勉尽责，为公司的规范治理和
良好发展发挥了重要作用。在此，公司董事会对其在担任上述职务期间为公司发
展所作出的贡献表示衷心的感谢。
    特此公告。


                                            湖北美尔雅股份有限公司董事会
                                                         2023 年 8 月 9 日