证券代码：600107               证券简称：美尔雅           公告编号：2023051


                        湖北美尔雅股份有限公司

                   第十二届监事会第七次会议决议公告


    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    一、监事会会议召开情况

    （一）会议通知时间、方式

    本次会议通知于2023年10月12日以传真、邮件、电话等形式发出。

    （二）会议召开时间、地点、方式

    本次会议于2023年10月17日在公司会议室采取现场结合通讯方式召开。

    （三）监事出席会议情况及列席人员

    本次会议应出席监事3人，实际出席3人，公司部分高级管理人员列席了会议。

    （四）会议主持人

    本次会议由监事会主席郑鹏飞先生主持。

    （五）会议召开的合规性

    本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有

关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定。



    二、议案审议情况

    本次会议议案采用书面记名投票表决方式进行，会议对以下议案进行了审议：

    (一) 《关于增补第十二届监事会监事的议案》

    因公司监事陈苏先生和赵学昂先生离职，经公司监事会提名，公司拟增补郎彪先

生和张静雅女士为公司监事，任期自股东大会审议通过之日起至第十二届监事会任期

届满之日止。具体表决情况如下：

    1、增补郎彪先生为第十二届监事会监事

    议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。
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2、增补张静雅女士为第十二届监事会监事

议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票、弃权 0 票，议案表决通过。

本议案尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。



三、备查文件

1、第十二届监事会第七次会议决议。



特此公告。



                                           湖北美尔雅股份有限公司监事会

                                                       2023 年 10 月 19 日




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