证券代码：600157          证券简称：永泰能源           公告编号：临 2023－034


               永泰能源集团股份有限公司
           第十二届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    永泰能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第六次会议
通知于 2023 年 10 月 21 日以书面形式和电子邮件发出，会议于 2023 年 10 月 24
日以通讯方式召开，应参与表决董事 8 人，实参与表决董事 8 人，会议的召集、
召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。经会议表决，一致审议通过了以
下议案：
    一、关于修订《独立董事工作制度》的议案
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    有 关 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订及制定公司相关制度的公告》（公告编号：
临 2023－035）、《永泰能源集团股份有限公司独立董事工作制度》。
    本议案需提请公司股东大会进行审议，有关召开股东大会时间将另行通知。
    二、关于修订《董事会专门委员会工作细则》的议案
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    有 关 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订及制定公司相关制度的公告》（公告编号：
临 2023－035）、《永泰能源集团股份有限公司董事会专门委员会工作细则》。
    三、关于制定《独立董事专门会议工作细则》的议案
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    有 关 内 容 详 见 公 司 于 2023 年 10 月 26 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《关于修订及制定公司相关制度的公告》（公告编号：
临 2023－035）、《永泰能源集团股份有限公司独立董事专门会议工作细则》。
    四、关于调整公司董事会审计委员会成员的议案
    表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。
    根据《上市公司独立董事管理办法》相关规定，审计委员会成员应当为不在

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上市公司担任高级管理人员的董事，为此常胜秋先生申请辞去公司第十二届董事
会审计委员会成员职务。现结合实际情况及工作需要，董事会补选窦红平先生为
公司第十二届董事会审计委员会成员，任期自本次董事会审议通过之日起至公司
第十二届董事会届满之日止。
   本次调整后，公司董事会审计委员会成员为：赵引贵（召集人）、王文利、
窦红平。
   五、2023 年第三季度报告
   表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票，审议通过本议案。




附：窦红平先生简历




                                  永泰能源集团股份有限公司董事会
                                      二○二三年十月二十六日




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附：窦红平先生简历

    窦红平先生，汉族，1968 年 10 月出生，中共党员，硕士研究生学历，高级
工程师。曾任上海大屯能源股份有限公司徐庄煤矿副总工程师、副矿长，龙东煤
矿矿长、孔庄煤矿矿长；本公司子公司华熙矿业有限公司副总经理、总经理、董
事长，本公司子公司山西康伟集团有限公司董事长，本公司子公司华泰矿业有限
公司董事长，本公司子公司灵石银源煤焦开发有限公司董事长，本公司子公司澳
大利亚永泰能源有限责任公司董事长，本公司副总经理、总经理。现任本公司常
务副董事长，本公司子公司北京德泰储能科技有限公司董事长；本公司控股股东
永泰集团有限公司董事，南京永泰企业管理有限公司董事，永泰科技投资有限公
司董事。
    窦红平先生持有公司股票 1,720,000 股，未受过中国证监会及其他有关部门
的处罚和证券交易所惩戒。




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