股票代码：600160        股票简称：巨化股份          公告编号：临 2023-43



                        浙江巨化股份有限公司

           董事会九届六次（通讯方式）会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    浙江巨化股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2023 年 11 月 24 日以
电子邮件、书面送达等方式向公司董事发出召开董事会九届六次会议（以下简称
“会议”）的通知。会议于 2023 年 12 月 5 日以通讯方式召开。会议应出席董事
12 人，实际出席 12 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、
规范性文件和公司章程的规定。与会董事经认真审议后，做出如下决议：
    一、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过关于修订《浙江巨化股份有限
公司独立董事工作制度》的议案。
    修订后的《浙江巨化股份有限公司独立董事工作制度》详见上海证券交易所
网站 www.sse.com.cn。
    二、以 12 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过《浙江巨化股份有限公司关于
收购淄博飞源化工有限公司部分股权并对其增资的议案》。
    同意公司以现金出资方式，收购淄博飞源化工有限公司（以下简称“标的公
司”）部分老股东持有标的公司5,469.6033万股权（占标的公司全部股权的
30.146%），同时单方面增加标的公司注册资本7,721.8322万，合计取得标的公司
51%股权。本次交易金额139,448.6万元。授权公司经营层制定、洽谈具体交易方
案，并依法合规组织实施。
    具体内容详见公司临2023-44号《浙江巨化股份有限公司收购股权公告》。
    特此公告。

                                          浙江巨化股份有限公司董事会
                                                  2023 年 12 月 6 日



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