证券代码：600178     股票简称：东安动力       编号：临 2023-094

           哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
           八届二十五次董事会会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
     哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会八届二十五次会议通
知于 2023 年 12 月 15 日以直接送达、传真与邮件方式送达第八届董
事会全体董事，会议于 2023 年 12 月 26 日以通讯表决的方式召开。
本次会议应参加表决的董事 8 人，实际表决的董事 8 人。本次会议符
合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方
式，审议并通过了如下议案：
     一、《关于为哈尔滨东安智悦发动机有限公司按股比提供担保的
议案》（详见 2023-095 号公告）
     公司董事会决定为控股子公司哈尔滨东安智悦发动机有限公司
提供担保 5400 万元，用于解决东安智悦搬迁及改造的资金来源问题。
     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
     二、 关于公司聘任总会计师的议案》（详见 2023-096 号公告）
     根据工作需要，经公司总经理靳松先生提议，2023 年 12 月 15
日，董事会审计委员会召开会议一致同意后，公司董事会于 12 月 26
日召开会议同意聘任王向坤先生为公司总会计师，履行财务总监职责，
任期与公司八届董事会一致。
     表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
                         哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
                                     2023 年 12 月 27 日

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