证券代码：600192        证券简称：长城电工            公告编号：2023-37



                兰州长城电工股份有限公司
            第八届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第五次会议于 2023 年
8 月 31 日以通讯方式召开，应参会董事 8 人，实际参会 8 人。会议
的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，审议并通过了以
下议案：
    一、关于增补董事的议案
    经控股股东提名，并经董事会提名委员会审核，同意提名刘万祥
先生增补为公司第八届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期
与第八届董事会一致，公司独立董事对该事项发表了同意的意见。该
事项还需提交公司股东大会审议。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、关于召开公司 2023 年第二次临时股东大会的议案
    详见公司于 2023 年 9 月 1 日刊载在《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《兰州长城电工股份有限公司关于
召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》。
    同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。


                                      兰州长城电工股份有限公司
                                               董 事 会
                                             2023 年 9 月 1 日

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附：刘万祥简历

    刘万祥，男，1967 年 12 月出生，中共党员，硕士研究生，正高

级工程师。历任酒泉钢铁(集团)有限责任公司甘肃东兴铝业有限公司

党委书记、董事长；酒泉钢铁（集团）有限责任公司副总经理。2018

年 6 月至 2023 年 6 月任甘肃省电力投资集团有限责任公司党委副书

记、董事、总经理。2019 年 9 月至今任甘肃电投能源发展股份有限

公司党委书记、董事长。2023 年 6 月至今任甘肃电气装备集团有限

公司党委书记、董事长。




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