证券代码：600192          证券简称：长城电工       公告编号：2023-41


                   兰州长城电工股份有限公司
             第八届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司第八届董事会第六次会议于 2023 年
9 月 18 日下午 16:00 在公司办公楼 13 楼会议室召开。应到董事 9 名，

实到 8 名，董事安亦宁因公出差未能参加会议，委托董事何建文代为
表决。公司监事、高管列席会议。会议由代理董事长何建文先生主持。
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以投票
表决方式进行了表决，逐项审议通过了以下议案：
    一、关于选举公司董事长的议案
    经与会全体董事认真讨论，选举刘万祥先生担任公司第八届董事
会董事长。任期与本届董事会一致。
    同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、关于公司董事会专门委员会委员调整的议案
    公司原董事长张志明先生已经辞去董事长及董事会相关专门委
员会委员职务。根据董事会成员的变化，董事会拟对战略委员会委员
进行调整。

    原第八届董事会战略委员会组成情况如下：
    主任委员：空缺。 委员：杨天峰 魏永武 王有云 贾洪文。
    现调整为：
    主任委员：刘万祥。 委员：杨天峰 魏永武 王有云 贾洪文。
    以上人员任期与公司第八届董事会一致。
                                  1
同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
特此公告。




                           兰州长城电工股份有限公司

                                    董   事 会
                               2023 年 9 月 19 日




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