证券代码：600192         证券简称：长城电工         公告编号：2023-47


              兰州长城电工股份有限公司
            第八届监事会第五次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    兰州长城电工股份有限公司第八届监事会第五次会议于2023年
10月27日以通讯方式召开，应参会监事3名，实参会3名。会议的召开
符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议
案。
    一、公司2023年第三季度报告
    监事会认为：公司2023年第三季度报告的编制和审议程序符合法
律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；其内容和格式
符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能从各
个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况；在提出本意见
前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行
为。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    二、关于续聘2023年度审计机构的议案
    监事会认为：根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选
聘会计师事务所管理办法》等相关规定，同意公司继续聘任大信会计
师事务所为公司2023年度审计机构，负责公司2023年度财务报告、内
部控制的审计工作。
    同意3票，反对0票，弃权0票。
    特此公告。
                                      兰州长城电工股份有限公司
                                                监 事 会
                                              2023年10月28日