证券代码：600193            证券简称：创兴资源           编号：2023－069



                 上海创兴资源开发股份有限公司
               第九届董事会第 6 次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    上海创兴资源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日
以书面及电话通知方式向董事发出公司第九届董事会第 6 次会议通知，会议于
2023 年 11 月 29 日在浙江省杭州市上城区鸿泰路 128 号 5 幢 15 层公司会议室以
现场结合通讯的形式召开。本次会议由董事长刘鹏召集并主持，会议应到董事 5
名，实到董事 5 名，公司部分监事和其他高级管理人员列席本次会议。本次会议
的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。经全体与会董
事审议并表决，通过如下决议：
    一、审议通过《关于选举第九届董事会非独立董事的议案》
    因公司内部工作调整，王志军先生向公司提请辞去公司董事、公司董事会专
门委员会的相关职务及公司财务总监职务。经公司董事会提名委员会提名并对相
关人员任职资格进行审核，董事会同意郑坚先生为公司第九届董事会非独立董事
候选人。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于聘请公司财务总监的议案》
    因公司内部工作调整，公司董事兼财务总监王志军先生申请辞去财务总监的
职务。根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，经公司总裁郑坚
先生提名，董事会提名委员会及审计委员会资格审核，公司拟聘请骆科波女士担
任公司财务总监，任期为自本次董事会审议通过之日起至公司第九届董事会任期
届满止。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。

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    表决结果为：同意 4 票，反对 1 票，弃权 0 票。
    董事阙江阳先生对本议案投反对票。反对原因为拟聘人员在公司工作期间，
未向董事会汇报工作，拟任前也未向董事会进行工作规划方面的陈述，无法判断
其任职能力。
    三、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
    为了保证审计服务的稳定性和连续性，结合公司实际经营管理需要，经公司
第九届董事会审计委员会审核并提议，公司拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2023 年度财务报告和内部控制的审计机构。
    公司独立董事对此事项发表了同意的独立意见。
    结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上议案尚需提交公司股东大会审议。
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日刊载在《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号： 2023-070 号）。
     四、审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规以及规范性文件的要求，
公司结合实际情况，对《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》部分条款进
行修订。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上
海创兴资源开发股份有限公司关于修订《公司章程》及部分制度的公告》（公告
编号： 2023-071 号）及《上海创兴资源开发股份有限公司公司章程》（2023 年
11 月修订）
     五、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>部分条款的议案》
    根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指
引》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法
规以及规范性文件的要求，公司结合实际情况，对《上海创兴资源开发股份有限
公司股东大会议事规则》部分条款进行修订。

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    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    具体制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海创兴资源开发股份有限公司股东大会议事规则》（2023 年 11 月修订）。
      六、审议通过《关于修订<独立董事制度>部分条款的议案》
    根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相
关法律、法规以及规范性文件的要求，以及《上海创兴资源开发股份有限公司公
司章程》的规定，上海创兴资源开发股份有限公司结合公司实际情况，对《上海
创兴资源开发股份有限公司独立董事制度》部分条款进行修订。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    具体制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海创兴资源开发股份有限公司独立董事制度》（2023 年 11 月修订）。
    七、审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》
    为了规范公司选聘（含续聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利
益，提高审计工作和财务信息的质量，根据《中华人民共和国证券法》《国有企
业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以
及《上海创兴资源开发股份有限公司章程》等相关的法律法规，结合公司实际情
况，制定本制度。
    表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    本议案尚需提交股东大会审议通过。
    具体制度内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
的《上海创兴资源开发股份有限公司会计师事务所选聘制度》（2023 年 11 月）。
    八、审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知的议案》
    同意公司于 2023 年 12 月 15 日召开公司 2023 年第二次临时股东大会。
    表决结果为：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    具体内容详见公司于 2023 年 11 月 30 日刊载在《上海证券报》、《中国证
券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《上海创兴资源开发股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会
的通知》（公告编号： 2023-072 号）。

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    特此公告。


                                         上海创兴资源开发股份有限公司董事会
                                                          2023 年 11 月 30 日




    附件：
 1、公司第九届董事会非独立董事候选人简历
    郑坚，男，1974年出生，毕业于江西省财经大学，工商管理硕士，拥有高级
工程师（互联网技术）职称。2022年2月担任国家科技重大专项优秀专家指导组
组长。曾任江西电信信息产业有限公司副总经理、中国电信股份有限公司南昌分
公司副总经理、江西电信政企分公司（信产公司）总经理、中国电信股份有限公
司抚州分公司总经理。2023年3月至2023年7月，任天翼云科技有限公司江西公司
副总经理。2023年8月28日起，担任公司总裁。
 2、本次董事会聘任的公司高级管理人员简历
    骆科波，女，1978 年生，本科学历，中级会计师职称，中国注册会计师。
2003 年 11 月至 2012 年 11 月分别在浙江华夏会计师事务所、浙江岳华会计师事
务所、中天运会计师事务所杭州分所担任审计助理、项目经理、部门经理，2012
年 11 月至 2017 年 6 月在雄凯集团有限公司任财务总监，2017 年 6 月至 2023 年
7 月在浙江上湾旅游开发有限公司任副总经理、财务总监。




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