城市传媒 600229                               2023 年第二次临时股东大会会议资料




                  青岛城市传媒股份有限公司

      2023 年第二次临时股东大会会议资料




                        2023 年 11 月 15 日
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                                会议须知

     为了维护广大投资者的合法权益，依法行使股东职权，确保股东大会的正常

秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《股东大

会议事规则》等有关规定，制定本须知，请参会人员认真阅读。

     一、会议召开基本情况

     （一）股东大会届次：

     青岛城市传媒股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会

     （二）股东大会的召集人：公司董事会

     （三）会议召开的日期及时间

     现场会议召开日期：2023 年 11 月 15 日星期三 14:30

     股权登记日：2023 年 11 月 8 日星期三

     （四）会议的表决方式：本次股东大会采取现场投票及网络投票相结合的方

式，公司通过上海证券交易所股东大会网络投票系统提供网络投票

     （五）参加会议人员：符合条件的股东或其授权委托人、公司董事、监事及

高级管理人员、见证律师

     （六）现场会议地点：青岛市崂山区海尔路 182 号出版大厦 2 楼会议室

     二、会议议程

        序号                             议案名称

     非累积投票议案

          1       公司关于变更会计师事务所的议案

 三、现场会议须知

     （一）公司副董事长兼总经理（代董事会秘书）负责本次大会的会务事宜，

公司董事会办公室严格按照会议程序安排会务工作，出席会议人员应当听从公司

工作人员安排，共同维护好大会秩序。


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     （二）为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除依法出席现场会议的公司股

东（或其授权代表）、董事、监事、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参

会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。对于干扰股东大会秩序、寻衅滋

事和侵犯其他股东合法权益的行为，公司有权采取必要措施予以制止并报告有关

部门查处。

     （三）出席现场会议的股东（或其授权代表）应在2023年11月14日17:00前，

以信函、传真、电子邮件或现场方式办理参会登记，并于11月15日14:20前到青

岛市崂山区海尔路182号出版大厦2楼会议室办理签到登记，现场签到登记时股东

（或其授权代表）应出示以下证件和文件：

     1.法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证，能证明其法定代

表人身份的有效证明、持股证明；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人

身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书、加盖公章的营业执

照复印件。

     2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、持股证明；委托代理人出

席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、持股

证明。

     （四）股东（或其授权代表）参加本次大会依法享有发言权、咨询权和表决

权等各项权益。要求发言的股东，可在大会审议议案时举手示意，得到主持人许

可后进行发言。股东发言时应首先报告姓名和所持公司股份数，股东应在与本次

股东大会审议议案有直接关系的范围内展开发言，发言应言简意赅，时间不超过

5分钟。除涉及公司商业秘密不能在股东大会上公开外，主持人可安排公司董事、

监事和其他高级管理人员回答股东提问。议案表决开始后，大会将不再安排股东

发言。

     （五）会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。参加网络投票

的股东需按会议通知中的具体操作程序在 2023 年 11 月 15 日交易时段内进行投

票。现场会议采取记名投票方式，出席会议的股东（或其授权代表）按其所持公

司的每一股份享有一份表决权，在表决票上填写表决意见。

     （六）股东大会期间，请参会人员将手机关机或调为静音状态。

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议案一
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                  关于变更会计师事务所的议案

各位股东及股东代表：
       青岛城市传媒股份有限公司（以下简称“公司”）综合考虑业务
发展情况和审计工作需求，按照《国有企业、上市公司选聘会计师事
务所管理办法》等有关规定，经履行公开招标程序，拟聘任和信会计
师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审计机构。具体情况如下：
      一、聘任会计师事务所的基本情况
    （一）机构信息
      1.基本信息
      （1）会计师事务所名称：和信会计师事务所（特殊普通合伙）
（以下简称“和信”）；
      （2）成立日期：1987 年 12 月成立（转制特殊普通合伙时间为
2013 年 4 月 23 日）；
      （3）组织形式：特殊普通合伙；
      （4）注册地址：济南市文化东路 59 号盐业大厦七楼；
      （5）首席合伙人：王晖；
      （6）和信 2022 年度末合伙人数量为 37 位，年末注册会计师人
数为 262 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为
167 人；
      （7）和信 2022 年度经审计的收入总额为 31595 万元，其中审计
业务收入 23342 万元，证券业务收入 13519 万元。
      （8）和信 2022 年度上市公司审计客户共 54 家，涉及的主要行
业包括制造业、农林牧渔业、信息传输软件和信息技术服务业、电力
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热力燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输仓储和邮政业、
金融业、建筑业、卫生和社会工作业、综合业等，审计收费共计 7656
万元。和信审计的与本公司同行业的上市公司客户为 1 家。
      2.投资者保护能力
      和信购买的职业责任保险累计赔偿限额为 10000 万元，职业保
险购买符合相关规定，近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民
事责任的情况。
      3.诚信记录
      和信近三年因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1
次、行政处罚 1 次，未受到刑事处罚、纪律处分。和信近三年从业人
员因执业行为受到监督管理措施 2 次、自律监管措施 1 次、行政处罚
1 次，涉及人员 7 名，未受到刑事处罚。
      （二）项目信息
      1.基本信息
      项目合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人的基本信息
如下：
      （1）项目合伙人/签字注册会计师左伟先生，1995 年成为中国
注册会计师，2000 年开始从事上市公司审计，1998 年开始在和信执
业，2023 年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上
市公司审计报告 22 份。
      （2）签字注册会计师杨帅先生，2007 年成为中国注册会计师，
2006 年开始从事上市公司审计，2006 年开始在和信执业，2023 年开
始为本公司提供审计服务，近三年共签署或复核了上市公司审计报告
共 7 份。
      （3）项目质量控制复核人吕凯先生，2014 年成为中国注册会计
师，2013 年开始从事上市公司审计，2013 年开始在和信执业，2023
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年开始为本公司提供审计服务。近三年共签署或复核了上市公司审计
报告 34 份。
      2.诚信记录
      项目合伙人/签字注册会计师左伟先生、签字注册会计师杨帅先
生、项目质量控制复核人吕凯先生近三年均不存在因执业行为受到刑
事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督
管理措施，受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、
纪律处分的情况。
      3.独立性
      和信及项目合伙人/签字注册会计师左伟先生、签字注册会计师
杨帅先生、项目质量控制复核人吕凯先生不存在违反《中国注册会计
师职业道德守则》对独立性要求的情形。
      4.审计收费
      经履行公开招标程序，和信为公司提供 2023 年度审计服务的费
用为人民币 150 万元（其中年报审计费用 110 万元，内部控制审计费
用 40 万元）。上一年度审计费用为人民币 252 万元（其中年报审计费
用 202 万元，内部控制审计费用 50 万元）。2023 年度审计费用较 2022
年度减少 102 万元，主要原因是公司根据《招标采购管理办法（试行）》
规定，采取公开招标的方式确定审计费用。和信根据公司的业务规模、
所处行业及业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、实际参加业务的
各级别执业人员的专业知识、工作经验、投入的工作时间等因素确定
公司的审计费用。
      二、变更会计师事务所的情况说明
      （一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见
      公司原聘请毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简
称“毕马威华振”）为公司提供审计服务，累计服务时间为 2 年（2021
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年度和 2022 年度）。公司 2021 年度、2022 年度财务报告审计意见均
为标准无保留意见。毕马威华振为公司提供审计服务期间坚持独立、
客观、公正的审计原则，勤勉尽职，公允独立地发表审计意见，切实
履行了审计机构应尽的职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权
益。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前
任会计师事务所的情况。
      （二）变更会计师事务所的原因
      综合考虑公司业务发展情况和审计工作需求，按照财政部、国资
委及证监会 2023 年 5 月联合印发的《国有企业、上市公司选聘会计
师事务所管理办法》有关规定，公司本次采取公开招标方式选聘会计
师事务所。根据青岛市招标中心在中国招标投标公共服务平台发布的
中标结果，公司聘任和信为公司 2023 年度会计师事务所。
      （三）上市公司与前后任会计师事务所沟通情况
      公司已就上述变更事宜与毕马威华振以及和信进行了充分沟通，
双方对本次变更事宜无异议。前后任会计师事务所将根据《中国注册
会计师审计准则第 1153 号-前任注册会计师和后任注册会计师的沟
通》及相关执业准则的有关规定，积极做好有关沟通及配合工作。
      三、变更会计师事务所履行的程序
      （一）审计委员会的履职情况
      公司董事会审计委员会就公司变更会计师事务所事项向公司管
理层了解了具体情况，与前后任会计师事务所进行了充分沟通，查阅
了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料，并于 2023 年 10 月 30
日召开 2023 年度审计委员会第三次会议，审议通过《关于提请变更
会计师事务所情况的议案》，同意公司聘请和信为 2023 年度财务审计
与内部控制审计服务机构，并将相关议案提交公司第十届董事会第七
次会议审议。
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      （二）独立董事的事前认可和独立意见
      1.事前认可意见
      公司独立董事认为：公司董事会在审议变更会计师事务所事项之
前，根据有关规定履行了提交独立董事进行事前审核的程序，我们与
公司管理层及有关人员就更换审计机构进行了必要沟通，认可公司按
照相关制度重新选聘会计师事务所。和信具备证券、期货相关业务审
计从业资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足
公司及控股子公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作要求。同
意将该议案提交公司董事会审议。
      2.独立意见
      公司独立董事认为：公司拟聘请和信为公司 2023 年度财务与内
部控制审计机构，符合公司业务发展需要和审计要求。和信具备证券、
期货相关业务审计从业资格和投资者保护能力，独立性和诚信状况良
好，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司及控
股子公司 2023 年度财务审计及内部控制审计工作要求。公司本次改
聘和信为财务审计机构、内部控制审计机构的程序符合法律、法规和
公司《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司聘请和信为 2023 年度财务审计与内部控制审计服务机构，
并同意将该议案提交公司股东大会审议。
      （三）董事会的审议和表决情况
      公司于 2023 年 10 月 30 日召开第十届董事会第七次会议，以 12
票同意，0 票反对，0 票弃权，全票通过了《公司关于拟变更会计师
事务所的议案》，同意聘任和信为公司 2023 年度财务审计与内部控制
审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会进行审议。
      （四）生效日期
      本次变更会计师事务所议案自公司股东大会审议通过之日起生
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效。


      本议案已经公司第十届董事会第七次会议、第十届监事会第六次
会议审议通过，现提请本次股东大会审议。
       请各位股东及股东代表予以审议！




                                青岛城市传媒股份有限公司董事会
                                               2023 年 11 月 15 日




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