证券代码：600249          证券简称：两面针         公告编号：2023-021

                   柳州两面针股份有限公司
          2023 年第一次临时股东大会决议公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



重要内容提示：
 本次会议是否有否决议案：无


一、 会议召开和出席情况


(一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 15 日
股东大会召开的地点：广西柳州市东环大道 282 号本公司五楼会议室

(二) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股
     份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数                                     9

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）          217,076,999

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有
                                                            39.4685
表决权股份总数的比例（%）



(三) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主
     持情况等。

    会议由公司董事会召集，董事长林钻煌先生主持，采取现场投票
及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司
法》和《公司章程》的规定，做出的决议合法、有效。
(四) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

1、公司在任董事 8 人，出席 7 人，孙雪东先生因工作原因请假；
2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、董事会秘书韦元贤出席会议；副总裁杨玲列席会议。


二、 议案审议情况


(一)    非累积投票议案
1、议案名称：《关于聘请中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
     2023 年度财务报表及内部控制审计机构的议案》

     审议结果：通过
表决情况：

股东             同意                       反对                     弃权

类型      票数        比例（%）      票数      比例（%） 票数 比例（%）

A 股 216,410,699        99.6930     666,300        0.3070        0              0



(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                同意                      反对            弃权
议案
           议案名称                 比例                     比例             比例
序号                       票数                    票数               票数
                                    （%）                    （%）            （%）
       《关于聘请中喜会
       计师事务所（特殊
       普通合伙）为公司
 1                         90,880    12.0024   666,300 87.9976              0       0
       2023 年度财务报表
       及内部控制审计机
       构的议案》
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南宁）律师事务

   所；
律师：周毅、李志锋。
2、律师见证结论意见：

    本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、
行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集
人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。


    特此公告。



                               柳州两面针股份有限公司董事会

                                           2023 年 11 月 16 日




    上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
    报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议