证券代码：600262         证券简称：北方股份         编号：2023-023

            内蒙古北方重型汽车股份有限公司
                八届十二次董事会决议公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

   重要内容提示：

   ●全体董事出席本次会议。

   ●本次董事会无议案有反对/弃权票。

   ●本次董事会没有议案未获通过。

   一、董事会会议召开情况

    1.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性

文件和《公司章程》的规定。

    2.本次会议通知于 2023 年 10 月 9 日以电子邮件、电话及专人送

达相结合的方式告知全体董事。

    3.本次会议于 2023 年 10 月 23 日下午 16:00 在内蒙古包头市稀

土开发区北方股份大厦四楼会议室以现场表决方式召开并形成决议。

    4.本次会议应参加表决董事 7 名（其中独立董事 3 名），实际参

加表决董事 7 名。会议由董事长李军主持。公司监事和部分高级管理

人员列席了会议。

   二、董事会会议审议情况

    1.审议通过关于《调整董事会战略与投资委员会、提名委员会委

员》的议案。

    （1）战略与投资委员会

                                  1
    调整前：李军（主任委员）、吕莹、王占山、侯文瑞

    调整后：李军（主任委员）、吕莹、王占山、郭海全、侯文瑞

    （2）提名委员会

    调整前：吕莹（主任委员）、李军、张继德、向勇

    调整后：吕莹（主任委员）、李军、郭海全、张继德、向勇

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2. 审议通过关于《董事会科技创新委员会委员》的议案。

    董事会科技创新委员会委员：向勇（主任委员）、郭海全、吕莹

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3.审议通过关于《2023 年第三季度报告》的议案。

    《 2023 年 第 三 季 度 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站

www.sse.com.cn。

    表决情况：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。




                      内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

                                     2023年10月24日




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