证券代码：600292      证券简称：远达环保      编号：临 2023－046 号




             国家电投集团远达环保股份有限公司
         第十届董事会第十一次（临时）会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第十一次（临
时）会议通知于 2023 年 10 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2023 年
10 月 26 日下午 3:30 在公司 12 楼会议室以现场+视频方式召开，应到
董事 11 人，实到董事 8 人（董事吴连成先生因公出差书面委托董事长
陈斌先生，董事彭跃君女士、刘向杰先生因公出差书面委托董事张海健
先生），符合《公司法》和本公司章程的规定，所做决议合法有效。经
董事认真审议及表决，做出了如下决议：
    一、审议通过了《关于审议公司 2023 年三季度报告的议案》
    赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于远达环保所属企业河南九龙环保公司重组与
优化实施方案的议案》
    该事项详见《关于远达环保所属企业河南九龙环保公司重组与优化
实施方案的公告》（公告编号：2023-047 号）。
    赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。
    该事项详见《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2023-048
号）。
    赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、备查文件
    第十届董事会第十一次（临时）会议决议


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特此公告。




             国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
                       二〇二三年十月二十七日




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