证券代码：600293      股票简称：三峡新材      编号：临 2023-054 号

             湖北三峡新型建材股份有限公司
         2023 年第三次临时董事会会议决议公告


      本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
  重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。




    经公司股东当阳市城市投资有限公司提议，董事长张金奎先生召集
和主持召开了湖北三峡新型建材股份有限公司 2023 年第三次临时董事
会会议。会议于 2023 年 11 月 26 日以书面、电话以及电子通讯的方式
发出会议通知，并于 2023 年 11 月 29 日上午 9 时以现场会议结合通讯
表决方式在公司调度室三楼会议室召开。会议应参会董事 9 人，实际参
会 6 人，其中董事许泽伟、许泽铭以通讯表决的方式参会，独立董事江
晓丹、郭础宏、刘新发没有参加本次会议。本次会议参会人员共 6 人，
超过全体董事人数的一半，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
公司监事、高级管理人员及其他人员列席了会议。会议采取记名投票表
决方式，审议结果如下：

    一、《关于董事会提前换届选举的议案》

    经公司股东当阳市城市投资有限公司提议，提名谢普乐先生、闵杨
先生、刘正斌先生、汪艳妮女士、潘琳女士、周扬女士为公司第十二届
董事会非独立董事候选人；提名陆平先生、王小宁女士、卢以品女士为
公司第十二届董事会独立董事候选人。

    对该议案董事张金奎、刘正斌、刘逸民、杨晓凭赞成，董事许泽伟、
许泽铭反对。根据《湖北三峡新型材料股份有限公司章程》第一百一十
八条规定，因赞成票没有达到全体董事人数的一半，该议案审议没有通
过。

    二、《关于提请召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2023 年 12 月 15 日 14 时在公司调度室三楼会议室召开
2023 年第一次临时股东大会。本次股东大会的股权登记日为 2023 年 12
月 12 日。

    对该议案董事张金奎、刘正斌、刘逸民、杨晓凭赞成、董事许泽伟、
许泽铭反对。根据《湖北三峡新型材料股份有限公司章程》第一百一十
八条规定，因赞成票没有达到全体董事人数的一半，该议案审议没有通
过。

    本次会议形成会议决议为：本次会议审议的两项议案均没有通过。

    特此公告。




                             湖北三峡新型建材股份有限公司董事会

                                            2023 年 12 月 2 日