股票代码：600319        股票简称：亚星化学             编号：临 2023-037

                   潍坊亚星化学股份有限公司
            第八届董事会第二十六次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    潍坊亚星化学股份有限公司（以下称“公司”）于 2023 年 6 月 29 日发出
关于召开第八届董事会第二十六次会议的通知，定于 2023 年 7 月 6 日以通讯方
式召开第八届董事会第二十六次会议，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事
9 名，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议由董事长韩海滨先生主持，会
议召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，
会议审议并通过了如下决议：
    一、通过《关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》
    具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体上披露的《关于变更公司注册
地址暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2023-038）。
    该议案需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议表决权的
100%。
    二、通过《关于召开 2023 年第五次临时股东大会的议案》
    公司将于 2023 年 7 月 24 日（星期一）召开 2023 年第五次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上披露的《关于召开 2023 年第
五次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-039）。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，同意票占出席会议表决权的
100%。
    特此公告。
                                         潍坊亚星化学股份有限公司董事会
                                               二〇二三年七月七日