证券代码：600368        证券简称：五洲交通       公告编号：临 2023-028



               广西五洲交通股份有限公司
           第十届董事会第十七次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      广西五洲交通股份有限公司（简称公司）第十届董事会第十七次会议于 2023
年 8 月 3 日（星期四）上午以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2023
年 7 月 24 日以电子邮件的方式发出。会议应表决董事 12 人，实际表决董事 12
人，分别是周异助、杨旭东、许国平、张劢、黄英强、玉莉、王小雪、孟杰董事
和邵旭东、廖东声、莫伟华、刘成伟独立董事，本次会议的召集召开程序符合《公
司法》和《公司章程》的规定。
      会议审议通过以下议案并作出决议：
      1. 审议公司 2023 年半年度报告的议案
      具体内容详见公司披露的《五洲交通 2023 年半年度报告》
      表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      2. 审议广西交通投资集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案
      具体内容详见公司披露的《广西交通投资集团财务有限责任公司风险持续评
估报告》。
      表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。（关联方董事王小雪女士回避
表决）。
      3. 关于变更第十届董事会独立董事的议案
      具体内容详见公司披露的《五洲交通关于变更第十届董事会独立董事的公
告》，公告编号 2023-029。
      表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      本议案需提交股东大会审议。
      4. 关于修订《广西五洲交通股份有限公司章程》的议案
      具体内容详见公司披露的《五洲交通关于修订<公司章程>的公告》，公告编
号 2023-030。
      表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      本议案需提交股东大会审议。
      5. 关于修订《广西五洲交通股份有限公司对外担保管理办法》的议案
      同意本次修订的《广西五洲交通股份有限公司对外担保管理办法》内容。
      表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
      本议案需提交股东大会审议。
      6. 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案
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    具体内容详见公司披露的《五洲交通 2023 年第三次临时股东大会通知》，公
告编号 2023-031。
    表决结果：赞成 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。




                                  广西五洲交通股份有限公司董事会
                                              2023 年 8 月 4 日




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