股票代码：600438             股票简称：通威股份             公告编号：2023-087
债券代码：110085             债券简称：通 22 转债



                           通威股份有限公司
                   第八届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    通威股份有限公司（以下简称“公司”）召开第八届董事会第十五次会议，现
将会议的相关情况及会议决议公告如下：
    一、本次会议通知于 2023 年 11 月 7 日以书面、邮件和电话方式传达给公司全
体董事。
    二、本次会议于 2023 年 11 月 7 日以通讯方式召开。会议应到董事 9 人，实到
董事 9 人。本次会议由董事长刘舒琪女士主持，会议的召开符合《公司法》《公司
章程》及其它相关法律、法规及规章的规定。
    三、公司 9 名董事参与审议了会议的相关议案。
    四、本次会议共审议 1 项议案，获得全票通过。
    五、本次会议形成的决议如下：
    （一）审议关于《不向下修正“通 22 转债”转股价格的议案》的议案
    详见公司于 2023 年 11 月 8 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）及
《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》《经济参考报》披露
的《通威股份有限公司关于不向下修正“通 22 转债”转股价格的公告》。
    （表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权）
    特此公告。




                                                             通威股份有限公司
                                                                    董事会
                                                         二〇二三年十一月八日

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