中金黄金股份有限公司独立董事
    关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂
      有限责任公司开展套期保值事项的
                  独立意见

    作为中金黄金股份有限公司（以下简称公司）的独立董
事，根据相关规定，我们对《公司关于全资子公司河南中原
黄金冶炼厂有限责任公司开展套期保值业务的议案》进行了
审慎审核，提出如下意见：
    河南中原黄金冶炼厂有限责任公司（以下简称中原冶炼
厂）对其生产经营业务相关的黄金、银、铜产品开展期货套
期保值业务是以规避和防范原料价格波动给其带来的经营
风险，降低原料价格波动对其的影响为目的，不存在损害公
司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。公司已经制定
了《公司期货套期保值管理制度》，对套期保值业务使用保证
金额度、套期保值业务品种范围、审批权限、责任部门及责
任人、内部风险报告制度及风险处理程序等作出明确规定，
能够有效保证期货业务的顺利进行，并对风险形成有效控制。
公司已经编制了《公司关于全资子公司河南中原黄金冶炼厂
有限责任公司开展套期保值业务的可行性分析报告》，对中
原冶炼厂开展期货套期保值业务的可行性进行了分析，中原
冶炼厂开展商品期货套期保值业务具有必要性和可行性。中
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原冶炼厂开展套期保值业务的决策程序符合有关法律、法规
和公司章程的规定。
    我们同意中原冶炼厂开展套期保值业务。


    独立董事签署：




       张   跃            胡世明               谢文政




                                   2023 年 10 月 18 日




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