修订公司章程



            证券代码：600491             证券简称：龙元建设                 编号：临 2023-077


                              龙元建设集团股份有限公司
                        关于修订公司章程部分条款的公告

           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，
       并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



           龙元建设集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 9 月 22 日召开第
       十届董事会第十一次会议，审议通过了《关于修订公司章程部分条款的议案》，根
       据公司业务发展及组织架构调整情况，主要修订内容如下：

序号                   原公司章程条款                                    修订后的公司章程条款

                                                           第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的董
          第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司
 1                                                       事会秘书、副总经理（本公司称副总裁）、财务负责人（本
        的董事会秘书、副总裁、财务总监、总工程师。
                                                         公司称财务总监）、总工程师。
          第一百四十六条 公司设总裁一名，由董事会聘任
                                                           第一百四十六条 公司设总裁一名，由董事会聘任或解
        或解聘。
                                                         聘。
          公司设副总裁五名，财务总监一名，董事会秘书一
                                                           公司设副总裁五名，财务总监一名，董事会秘书一名，总
 2      名，总工程师一名，由董事会根据总裁的提名聘任或
                                                         工程师一名，由董事会根据总裁的提名聘任或解聘。
        解聘。
                                                           公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工程师为
          公司总裁、副总裁、财务总监、董事会秘书、总工
                                                         公司高级管理人员。
        程师为公司高级管理人员。
          第一百五十条 总裁对董事会负责，行使下列职权：   第一百五十条 总裁对董事会负责，行使下列职权：
          （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董    （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决
        事会决议，并向董事会报告工作；                  议，并向董事会报告工作；
          （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；      （二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；
          （三）拟订公司内部管理机构设置方案；            （三）拟订公司内部管理机构设置方案；
          （四）拟订公司的基本管理制度；                  （四）拟订公司的基本管理制度；
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          （五）制订公司的具体规章；                      （五）制订公司的具体规章；
          （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务    （六）提请董事会聘任或者解聘公司副总裁、财务总监、
        总监、总工程师；                                总工程师；
          （七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘    （七）决定聘任或解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的
        以外的负责管理人员；                            负责管理人员；
          （八）本章程和董事会授予的其他职权。            （八）本章程和董事会授予的其他职权。


           该事项尚需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议，本次《公司章程》相关
       条款的修订，具体以工商行政管理部门登记为准。
           特此公告。
                                                                        龙元建设集团股份有限公司
                                                                                   董 事 会
                                                                               2023 年 9 月 22 日