十届十三次董事会会议决议公告


证券代码：600491           证券简称：龙元建设         公告编号：临 2023-093




                   龙元建设集团股份有限公司
           第十届董事会第十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     龙元建设集团股份有限公司第十届董事会第十三次会议已于 2023 年 12 月 8
日以电话和传真的方式进行了会议通知，2023 年 12 月 13 日上午 10:00 在上海市
静安区寿阳路 99 弄龙元集团大楼八楼会议室以现场结合通讯方式召开，公司现
有董事 7 人，7 名董事出席会议，公司 3 名监事及部分高级管理人员列席会议。
会议由董事长赖朝辉先生主持。会议召开符合《公司法》和公司章程的规定。


   会议经表决审议并通过以下议案：

   一、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票预案（修订稿）的议案》
    公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体
情况，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，对本次发行预案进行了修
订，并编制了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股票预案（修订稿）》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上议案涉及关联交易事项，关联董事赖振元、赖朝辉回避表决。
    公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。


   二、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告（修订稿）
的议案》
    公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体
情况，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，对本次发行股票方案论证


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分析报告进行了修订，并编制了《龙元建设集团股份有限公司向特定对象发行股
票方案论证分析报告（修订稿）》。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上议案涉及关联交易事项，关联董事赖振元、赖朝辉回避表决。
    公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。


   三、审议通过了《关于公司向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报
告（修订稿）的议案》
    公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
证券发行注册管理办法》等法律、法规和规范性文件的有关规定，结合公司具体
情况，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，对本次发行股票募集资金
使用可行性分析报告进行了修订，并编制了《龙元建设集团股份有限公司向特定
对象发行股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》。公司本次向特定对象
发行股票募集资金使用计划符合相关政策和法律法规，以及未来公司整体战略发
展规划，有利于满足公司业务发展的资金需求，符合公司及全体股东的利益。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上议案涉及关联交易事项，关联董事赖振元、赖朝辉回避表决。
    公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。


   四、审议通过了《关于向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措
施及相关主体承诺（修订稿）的议案》
    公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
证券发行注册管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司目前
的实际情况，根据公司股东大会对本次发行相关事宜的授权，对本次发行方案进
行了调整。根据《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保
护工作的意见》（国办发[2013]110 号）、《国务院关于进一步促进资本市场健康发
展的若干意见》（国发[2014]17 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊
薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等文件的要求，为
保障中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真分析，


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制定了向特定对象发行股票摊薄即期回报与公司采取填补措施，并由相关主体出
具了关于切实履行填补回报措施的承诺。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上议案涉及关联交易事项，关联董事赖振元、赖朝辉回避表决。
    公司独立董事发表了同意的事前认可意见及独立意见。


    根据公司 2023 年第一次临时股东大会决议，股东大会授权董事会全权办理
本次向特定对象发行股票事宜，以上议案无需提交股东大会审议。


    特此公告。




                                                  龙元建设集团股份有限公司
                                                          董 事 会
                                                     2023 年 12 月 13 日




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