A 股代码：600508     A 股简称：上海能源    编号：临 2023-026


             上海大屯能源股份有限公司
         第八届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    公司第八届董事会第十六次会议于 2023 年 8 月 23 日在公
司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 7 人，实到 4 人，
董事长毛中华先生现场参加会议；董事张少平先生、蔡蔚先生、
独立董事吴娜女士以视频方式参加会议；董事张付涛先生、向开
满先生书面委托董事长毛中华先生出席并表决，独立董事魏臻先
生书面委托独立董事吴娜女士出席并表决。公司部分监事、高级
管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定，公司董事长毛中华先生主持会议。
    本次会议所审议的涉及关联交易的议案，事前已取得公司 2
名独立董事同意提交董事会审议的书面认可。
    会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过关于公司 2023 年半年度报告的议案
    公司 2023 年半年度报告依法在指定信息披露报纸及网站上
披露。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《上海能源 2023 年半年度报告》详见上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
       二、审议通过关于 2023 年半年度中煤财务有限责任公司风
险持续评估报告的议案
    公司 2 名独立董事对本议案发表了独立意见，对本议案表示
同意。
    根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有
关规定，公司 7 名董事中的 4 名关联董事对本议案的表决进行回
避。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票（其中：独立董
事同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票）。
    《上海能源关于 2023 年半年度中煤财务有限责任公司的风
险 持 续 评 估 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
       三、审议通过关于公司高级管理人员 2022 年薪酬考核及
2023 年基本年薪的议案
    批准公司高级管理人员 2022 年薪酬考核及 2023 年基本年
薪的事项。
    本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会 2023 年第
二次会议审议通过，同意提交董事会会议审议。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       四、审议通过关于公司机关改革实施方案的议案
    批准公司机关改革实施方案。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
上海大屯能源股份有限公司董事会
        2023 年 8 月 23 日