A 股代码：600508      A 股简称：上海能源   编号：临 2023-031


               上海大屯能源股份有限公司
           第八届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。


    公司第八届董事会第十七次会议于 2023 年 10 月 24 日在
公司行政研发中心附楼 317 会议室召开。应到董事 6 人，实到 5
人，董事长毛中华先生、董事向开满先生现场参加会议；董事蔡
蔚先生、独立董事魏臻先生、吴娜女士以视频方式参加会议；董
事张付涛先生书面委托董事长毛中华先生出席并表决。公司部分
监事、高级管理人员及有关人员列席了会议，符合《公司法》和
《公司章程》的有关规定，公司董事长毛中华先生主持会议。
    会议审议并通过以下决议：
    一、审议通过关于公司 2023 年第三季度报告的议案
    公司 2023 年第三季度报告依法在指定信息披露报纸及网站
上披露。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    《上海能源 2023 年第三季度报告》详见上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn。
    二、审议通过关于提名吴凤东先生为公司第八届董事会董
事候选人的议案
    同意提名吴凤东先生（简历见附件）为公司第八届董事会董
事候选人，任期与公司第八届董事会一致。
    公司第八届董事会提名委员会审议通过了本议案，同意提交

公司董事会审议表决。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见如下：
    提名吴凤东先生为公司第八届董事会董事候选人的程序符
合《公司法》、《公司章程》等有关规定，吴凤东先生具备担任
公司董事的资格，我们同意提名吴凤东先生为公司第八届董事会
董事候选人。
    本议案须提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、审议通过关于公司薪酬制度改革实施方案的议案
    批准公司薪酬制度改革实施方案。
    表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。
    附件：吴凤东先生简历




                       上海大屯能源股份有限公司董事会
                              2023 年 10 月 24 日
附件

                        吴凤东先生简历
     吴凤东先生，满族，1971 年 05 月出生，中共党员，工学博
士，正高级工程师。1996.07~1997.06，中国煤炭进出口总公司综
合计划部项目经理；1997.06~2000.02，中煤进出口公司投资管理
部项目经理；2000.02~2002.11，中煤进出口公司投资管理部经理；
2002.11~2003.09 ， 中 煤 进 出 口 公 司 煤 炭 事 业 部 投 资 主 管 ；
2003.09~2005.05 ， 中 煤 进 出 口 公 司 投 资 发 展 部 投 资 经 理 ；
2005.05~2006.09 ， 中 煤 进 出 口 公 司 投 资 发 展 部 副 经 理 ；
2006.09~2007.03，中煤股份公司战略规划部副经理（主持工作）；
2007.03~2009.04 ， 中 煤 集 团 企 业 发 展 总 部 副 总 经 理 ；
2009.04~2015.04 ， 中 煤 集 团 企 业 发 展 部 副 总 经 理 ；
2015.04~2016.04，中煤集团企业发展部（国际合作开发部）副总
经理；2016.04~2016.11，中煤股份公司新疆分公司党委副书记、
副总经理；2016.11~2017.10，中煤股份公司新疆分公司党委书记、
副总经理；2017.10~2020.04，中国地方煤矿有限公司党委副书记、
总经理；2020.04~2022.04，中国地方煤矿有限公司执行董事、党
委副书记、总经理；2022.04~2023.08，中煤张家口煤矿机械有限
责任公司党委书记、董事、副总经理；2023.08 至今，中煤集团
部门正职级专职董事。