中国软件：中国软件第七届董事会第六十三次会议决议公告2023-12-05
证券代码：600536 证券简称：中国软件 公告编号：2023-074
中国软件与技术服务股份有限公司
第七届董事会第六十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第七届董事会第六十三次会议的召开符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 2 日以蓝信方式发出。
（三）本次董事会会议于 2023 年 12 月 4 日召开，在北京市海淀区学院南路
55 号中软大厦 C 座 1 层第一会议室，采取了现场+视频的表决方式。
（四）本次董事会会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人。
（五）本次董事会会议由公司党委书记、董事长谌志华先生主持，公司监事
会主席高慕群女士、监事唐大龙先生、职工代表监事周东云女士，公司党委副书
记、总经理周在龙先生，公司党委副书记刘振乾先生，董事会秘书兼高级副总经
理陈复兴先生，高级副总经理姚鹏先生，总法律顾问王辉女士列席了会议。
二、董事会会议审议情况
（一）关于聘任公司总经理的议案
根据公司章程的相关规定，经中国电子信息产业集团有限公司和中国电子有限公司推
荐，董事长提名，聘任周在龙先生为公司总经理（周在龙先生简历附后）。
董事会提名委员会已审议通过了本项议案。
表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（二）关于同意公司财务总监辞职的议案
董事会于 2023 年 12 月 4 日收到何文哲先生提交的辞职报告，其因工作调整，请求辞去
公司财务总监职务。
董事会同意何文哲先生辞去公司财务总监职务的请求，解聘其财务总监职务，由总经理
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周在龙先生代行财务总监职责，公司董事会将按照相关规定尽快完成新任财务总监的选聘工
作。
董事会对何文哲先生在上述任职期间为公司做出的贡献表示感谢。
董事会提名委员会和审计委员会已审议通过了本项议案。
表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
（三）关于增选董事会专门委员会委员的议案
董事会选举独立董事李新明先生担任董事会审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员和
主任委员、董事会提名委员会委员。
表决票数：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票
表决结果：通过
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2023 年 12 月 4 日
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附件：
周在龙先生简历
周在龙，男，中国国籍，中共党员，1974 年 10 月出生，硕士研究生，毕业于长江商学
院工商管理专业，高级工程师。1996 年 7 月参加工作，曾在浪潮电子信息产业集团有限公
司工作，2002 年 11 月进入本公司工作，曾任公司行业总监、税务事业部总经理、重大工程
部总经理、公司总经理助理、公司高级副总经理兼长城计算机软件与系统有限公司总经理、
董事长。2013 年 4 月任华北计算机系统工程研究所（电子六所）党委委员、副所长；2016
年 11 月任中国长城科技集团股份有限公司党委委员、高级副总经理；2020 年 5 月任中电工
业互联网有限公司副总经理（主持工作）、党委副书记；2021 年 2 月任中电工业互联网有
限公司总经理、党委副书记；2023 年 4 月至 2023 年 12 月任中电数据产业有限公司党委副
书记、副董事长。
周在龙先生与公司的董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不
存在关联关系。周在龙先生不存在根据《公司法》等法律法规及其他有关规定，不得担任董
事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级
管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；未被证券交易场所公开认定为不适合担任上市公
司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近 36 个月内未受到中国证监会行政处罚；
最近 36 个月内未受到证券交易所公开谴责或者 3 次以上通报批评；未因涉嫌犯罪被司法机
关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；不存在重大失
信等不良记录。周在龙先生不持有本公司股票。
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