股票代码：600590           股票简称：泰豪科技      公告编号：临 2023-052


                      泰豪科技股份有限公司
              第八届董事会第十九次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    泰豪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十九次会议于
2023 年 12 月 13 日以视频会议方式召开，本次会议的会议通知和会议材料于 2023
年 12 月 8 日以邮件方式发出，本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。本次会
议由董事长杨剑先生主持，本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共
和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成决议如下：
    一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    董事会经审议，同意公司根据相关法律、法规、规范性文件的最新规定，修
订《公司章程》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《公司章程》、《关于修订公司章程的公告》（公告编号：临 2023-053）。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    二、 审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》
    董事会经审议，同意公司根据相关规定，修订《独立董事制度》。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《独立董事制度》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案需提交公司股东大会审议。
    三、 审议通过《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
    董事会经审议，同意公司根据相关规定，修订《董事会审计委员会工作细则》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    四、 审议通过《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的议案》
    同意公司于 2023 年 12 月 29 日召开 2023 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）
披露的《关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2023-
054）
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。




                                                    泰豪科技股份有限公司

                                                         董   事     会

                                                       2023 年 12 月 14 日