上海华鑫股份有限公司独立董事
       关于第十一届董事会第二次会议
             有关事项的独立意见


    上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月 15
日上午召开第十一届董事会第二次会议，审议了《公司关于聘任公司
高级管理人员的议案》。
    作为独立董事，根据《上市公司独立董事规则》等法律、法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对上述事项发表如下
独立意见：
    1、本次公司董事会聘任高级管理人员的程序规范，符合《公司
法》《公司章程》的有关规定；
    2、经查阅田明先生的履历，未发现有《公司法》第一百四十六
条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解
除之情形，其任职资格合法；
    3、本次董事会聘任的高级管理人员田明先生勤勉务实，具有相
当的专业知识水平，能胜任所聘职务的要求。


    因此，同意《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。


    （以下无正文）