股票代码：600674   股票简称：川投能源    公告编号：2023-081 号

转债代码：110061   转债简称：川投转债



               四川川投能源股份有限公司
             十一届二十二次监事会决议公告


   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    一、监事会会议召开情况
    四川川投能源股份有限公司十一届二十二次监事会会议通知于

2023 年 10 月 13 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2023

年 10 月 17 日以通讯方式召开。应参加投票的监事 5 名，实际参加投

票的监事 5 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章和公司章

程的规定。
    二、监事会会议审议情况
    会议以记名投票方式对以下提案报告进行了表决：
    （一）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对 2023
年第三季度报告审核意见的提案报告》；
    监事会认为：
    1.公司 2023 年第三季度报告编制和审议程序符合法律、法规、
公司章程和公司有关制度的规定；
    2.公司 2023 年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上
海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映出公司在本
报告期内的经营管理、财务状况、重大事项、公司治理以及董事会和
监事会主要工作等方面的情况；
    3.在提出本意见前，未发现参与第三季度报告编制和审议的人员
有违反保密规定的行为。
    （二）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对修
订《公司章程》及其附件审核意见的提案报告》；

    监事会认为：

    本次对《公司章程》及其附件的修订符合相关法律法规的要求，

符合公司管理、发展需要。
    （三）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于对授
权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理审核意见的提案报告》；

    监事会认为：

    本次授权继续使用暂时闲置募集资金进行现金管理是在符合国

家法律法规、确保不影响公司募集资金投资项目进度，有效控制投资

风险的前提下进行的。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理没有

与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的

正常进行，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，符

合相关规定，同意公司使用闲置募集资金进行现金管理。
    特此公告。


                               四川川投能源股份有限公司监事会

                                        2023 年 10 月 18 日