股票代码：600674 股票简称：川投能源 公告编号：2023-091 号

转债代码：110061 转债简称：川投转债



              四川川投能源股份有限公司
            十一届二十三次董事会决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完
整性承担个别及连带责任。


    一、董事会会议召开情况

    四川川投能源股份有限公司十一届二十三次董事会会议通知于

2023 年 11 月 9 日以送达、传真和电话通知方式发出，会议于 2023

年 11 月 14 日以通讯方式召开。会议应参加投票的董事 11 名，实际

参加投票的董事 11 名。会议的召集召开符合有关法律、法规、规章

和公司章程的规定。
    二、董事会会议审议情况

    会议以记名投票方式审议通过了以下提案报告：

    （一）以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于田湾

河公司向川投集团申请 6 亿元流动资金贷款授信关联交易的提案报

告》；

    会议同意田湾河公司根据实际情况，在保证相关手续完整合规

的前提下，向川投集团申请 2023 年流动资金贷款授信额度 6 亿元
（大写人民币：陆亿元整），利率按签署借款合同时同期限贷款 LPR

执行。

    本提案属关联交易，根据公司章程、上交所股票上市规则等相

关规定，本关联交易不须提交公司股东大会审议。关联董事吴晓曦

先生、李文志先生、张昊先生、龚圆女士回避表决。

    本提案报告经独立董事事前认可并发表独立意见如下：

    该项关联交易未损害公司和中小股东利益，体现了公司控股股

东对上市公司发展的积极支持，符合监管部门及有关法律、法规和

《公司章程》的规定，同意实施。

    （二）以 11 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于向

川投电力下属公司提供 3.5 亿元短期融资资金的提案报告》；

    会议同意给予高奉山公司提供 1.52 亿元短期融资资金支持，给

予百花滩公司提供 1.98 亿元短期融资资金支持，期限不长于 1 年，

利率不高于同期银行一年期贷款 LPR 利率，且不低于公司资金融资

成本，待高奉山公司、百花滩公司置换后的银行贷款资金到位后，

立即偿还。


    特此公告。


                            四川川投能源股份有限公司董事会
                                       2023 年 11 月 15 日