证券代码：600682                  证券简称：南京新百          公告编号：临 2023-020



         南京新街口百货商店股份有限公司
         第十届董事会第四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

       南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第四次
会议（以下简称会议）于 2023 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议通知于
2023 年 8 月 4 日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 10
人，实际参会董事 10 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合
有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

       一、审议通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》
       公司董事会非独立董事、副总裁许光兴先生因个人原因向董事会辞去公司
董事及副总裁职务。根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》的相关规定和董事会提名委员会的提名及资格审查，经公司第十届董
事会第四次会议审议，同意提名钱静女士为公司第十届董事会非独立董事候选
人。其任期自股东大会通过之日起至本届董事会任期届满为止。简历详见附
件。
       本议案尚需提交至公司股东大会审议。
       表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       二、审议通过了《关于变更部分募集资金用途并永久补充流动资金的议案》
       本议案尚需提交至公司股东大会审议。
       表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、审议通过了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的议案》
       公司拟定于 2023 年 8 月 24 日下午 2:00 在公司主楼南京中心 23 楼多功能
厅召开 2023 年第二次临时股东大会。具体内容详见上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《南京新百关于召开 2023 年第二次临时股东大会的
通知》（公告编号：临 2023-022）。
       表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。



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      公司独立董事对议案一和议案二发表了同意的独立意见，详见公司于上海
证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百独立董事关于公司第十
届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。

     特此公告。

                                          南京新街口百货商店股份有限公司
                                                                     董事会
                                                         2023 年 8 月 9 日




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附件：简历
      钱静：女，1974 年出生，南京大学荷兰马斯特里赫特管理学院国际 EMBA。曾任
金鹰商贸集团总裁助理兼集团商品中心总经理，金鹰商贸集团旗舰店南京新街口金鹰
国际购物中心总经理，金鹰珠江路店总经理，House of Fraser 中国副总裁、CEO，三
胞商业发展总公司 COO，南京新百副总经理，南京新百百货事业部副总经理等职务。现
任南京新百百货事业部总经理，本公司副总经理。
      钱静女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司百
分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监会及其他
有关部门的处罚和证券交易所惩戒。




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