证券代码：600682                 证券简称：南京新百          公告编号：临 2023-021



         南京新街口百货商店股份有限公司
         第九届监事会第十二次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
    南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司) 第九届监事会第十二次
会议 (以下简称会议)于 2023 年 8 月 7 日以通讯表决的方式召开。会议通知于
2023 年 8 月 4 日以电话或邮件的方式向全体监事发出，本次会议应参会监事 3 人，
实际参会监事 3 人。本次会议的通知、召开以及参与表决监事人数均符合有关
法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议通过了《关于变更部分募
集资金用途并永久补充流动资金的议案》，该议案尚需提交至公司股东大会审
议。
    监事会认为：本次将部分募投项目部分募集资金用于永久补充流动资金有利
于更好地发挥募集资金使用效益，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东
利益，不存在损害公司股东利益的情形；本次事项涉及的审议程序符合法律、
行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定。经监事会审议，同意本次剩余
募集资金用于永久补充流动资金事项，同意将该议案提交至公司股东大会审
议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    特此公告。

                                              南京新街口百货商店股份有限公司
                                                                          监事会
                                                                  2023年8月9日




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