证券代码：600682                  证券简称：南京新百          公告编号：临 2023-024



         南京新街口百货商店股份有限公司
           关于董事辞职及补选董事的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

     一、关于董事辞职的情况
     南京新街口百货商店股份有限公司(以下简称公司或本公司)董事会于近日
收到公司董事、副总裁许光兴先生递交的辞职报告，许光兴先生因个人原因，向
公司辞去公司董事及副总裁职务，辞职后许光兴先生将不再担任公司任何职务。
     根据《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规
定，许光兴先生辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定要求，不会影响公司
及董事会的正常运作，辞职报告以送达董事会之日起生效。
     许光兴先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司及董事会对许光兴先生在任
职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。
     二、关于补选董事的情况
     为保障公司董事会正常运转，公司董事会于 2023 年 8 月 7 日以通讯表决的
方式召开了第十届董事会第四会议，会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议
通过了《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》，同意提名钱静女士为公司
第十届董事会非独立董事补选候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第十
届董事会任期届满之日止。
     钱静女士未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公
司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，未受到中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，其非独立董事候选人的任职资格符
合《公司法》、《公司章程》的规定。简历详见附件。
     《关于补选第十届董事会非独立董事的议案》尚需提交至公司股东大会审议。
公司独立董事对相关事项发表了同意的独立意见，有关内容详见公司于上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《南京新百独立董事关于公司第十届董事
会第四次会议相关事项的独立意见》。
     特此公告。

                                              南京新街口百货商店股份有限公司

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                                         2023 年 8 月 9 日




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附件：简历
     钱静：女，1974 年出生，南京大学荷兰马斯特里赫特管理学院国际 EMBA。
曾任金鹰商贸集团总裁助理兼集团商品中心总经理，金鹰商贸集团旗舰店南京新
街口金鹰国际购物中心总经理，金鹰珠江路店总经理，House of Fraser 中国副
总裁、CEO，三胞商业发展总公司 COO，南京新百副总经理，南京新百百货事业部
副总经理等职务。现任南京新百百货事业部总经理，本公司副总经理。




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