证券代码：600682                 证券简称：南京新百          公告编号：临 2023-029



         南京新街口百货商店股份有限公司
         第十届董事会第五次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

      南京新街口百货商店股份有限公司（以下简称公司）第十届董事会第五次
会议（以下简称会议）于 2023 年 8 月 29 日以通讯表决的方式召开。会议通知于
2023 年 8 月 18 日以电话或邮件的方式向全体董事发出，本次会议应参会董事 11
人，实际参会董事 11 人。本次会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合
有关法律、法规、规则及《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

     一、审议并通过了《2023 年半年度报告及摘要》

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《2023 年半年
度报告》及《2023 年半年度报告摘要》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

     二、审议并通过了《关于 2023 年半年度募集资金存放和实际使用情况的专
项报告》

    详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 2023 年半
年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。

    表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。

                                             南京新街口百货商店股份有限公司
                                                                          董事会
                                                             2023 年 8 月 31 日




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