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公司公告

中航产融:中航产融第九届董事会第二十一次会议决议公告2023-10-09  

证券代码:600705          证券简称:中航产融         公告编号:临 2023-046
债券代码:155693、163165、175405、188014、185436、185835、137510、138553、
138753、138729、138850、138914、115464、115561、115965、115966、115708
债券简称:19 航控 08、20 航控 02、20 航控 Y2、21 航控 02、22 产融 01、22 产
融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、23 产融 01、23 产融
04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 K1




              中航工业产融控股股份有限公司
           第九届董事会第二十一次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




     根据 2023 年 9 月 28 日发出的会议通知,中航工业产融控股股份有限公司
(以下简称“中航产融”或“公司”)第九届董事会第二十一次会议于 2023 年
10 月 8 日上午 10 时在北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 42 层会
议室以通讯方式召开。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人,监事及公司高
级管理人员列席了会议,符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长
张民生先生主持。

     经与会全体董事认真审议并表决,通过以下事项:

     一、关于聘任戚侠先生为公司副总经理的议案

     根据《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名、公司董事会提名委员会
审核通过,聘任戚侠先生为公司副总经理(简历详见附件),任期自本次会议审
议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的独
立意见。

     表决结果:同意票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

     二、关于聘任石仕明先生为公司副总经理的议案
    根据《公司章程》等有关规定,经公司总经理提名、公司董事会提名委员会
审核通过,聘任石仕明先生为公司副总经理(简历详见附件),任期自本次会议
审议通过之日起至本届董事会届满之日止。公司独立董事对本事项发表了同意的
独立意见。

    表决结果:同意票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

    三、关于聘任李昆鹏先生为公司总法律顾问的议案

    根据公司有关规定,聘任李昆鹏先生为公司总法律顾问(简历详见附件),
任期自本次会议审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

    表决结果:同意票:9 票;反对票:0 票;弃权票:0 票。

    特此公告。




                                        中航工业产融控股股份有限公司
                                                   董事会
                                              2023 年 10 月 9 日
附件:

戚侠,男,汉族,1978 年 10 月生于辽宁省沈阳市,中共党员,财政部财政科学
研究所会计学专业硕士。2001 年 7 月参加工作,历任中国航空工业第一集团公
司财务部资金管理处副处长,中航航空电子系统有限责任公司财务部部长,中航
航空电子设备股份有限责任公司副总经理、总会计师,中航机载电子股份有限公
司财务负责人兼运营管理部部长,中航航空电子系统股份有限公司财务负责人兼
运营管理部/质量安全部部长、董事会秘书,中航机载系统有限公司计划财务部
部长,航空工业沈飞总会计师,中航机载系统有限公司总会计师。现任中航证券
有限公司党委书记。




石仕明,男,汉族,1979 年 5 月生于湖北省孝感市,中共党员,中国人民大学商
学院会计学专业硕士。2002 年 7 月参加工作,历任中国航空科技工业股份有限
公司财务管理部部长助理、副部长、部长,中国航空汽车系统控股有限公司总会
计师。




李昆鹏,男,汉族,1978 年 5 月生于河北省石家庄市,中共党员,中央财经大学
金融学专业硕士研究生。2006 年 12 月参加工作,历任中国航空工业集团公司计
划财务部资金管理处主管业务经理、高级业务经理、资金处/融资结算中心处长。
现任中航工业产融控股股份有限公司风控法务部部长、首席合规官。