河北金牛化工股份有限公司
2023 年第二次临时股东大会资料




       二〇二三年十二月
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              河北金牛化工股份有限公司
        2023 年第二次临时股东大会会议议程

    会议时间：2023 年 12 月 8 日

    会议地点：河北省石家庄市裕华区黄河大道 98 号澳怡大厦
21 层会议室

    主 持 人：董事长郑温雅女士

    出席人员：公司股东、公司董事、监事及高级管理人员、公
司聘请的见证律师及公司董事会邀请的相关人员。

    会议议程：

    一、会议审议事项

    1、关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案；

    2、关于选举公司股东代表监事的议案；

    3、关于修订《独立董事制度》的议案；

    4、关于修订《董事会议事规则》的议案。

    二、收集表决票及统计表决结果

    三、主持人宣布议案表决结果

    四、宣读会议决议

    五、见证律师发表法律意见

    六、与会董事、监事和董事会秘书在会议决议、会议记录
等相关会议资料上签字
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七、主持人宣布会议结束




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2023 年第二次临时股东大会议题一


 关于公司对外投资设立合资公司暨关联交易的议案

各位股东及股东代表：

    公司拟与关联方河北高速燕赵驿行集团有限公司（以下简称
“燕赵驿行”）共同投资成立合资公司，合资公司注册资本为人
民币 88,000 万元，其中公司以现金形式出资 17,719.81 万元，
其中 17,600 万元计入合资公司注册资本,其余计入合资公司资
本公积金，出资比例占 20%；燕赵驿行以其持有的 15 对加油站
相关资产出资，按评估值 70,879.26 万元作价（最终作价以经河
北高速备案的评估结果为准），其中 70,400 万元计入合资公司注
册资本，其余计入合资公司资本公积金，出资比例占 80%（上述
交易以下简称“本次合资”）。就本次合资事项，公司与燕赵驿行
签署合资协议进行约定。

    为保证相关工作能够有序、高效推进，公司拟提请公司股东
大会授权董事会及董事会转授权人士在有关法律、法规范围内全
权办理与本次合资有关的全部事宜，包括但不限于制定、修改本
次合资方案、签署相关交易协议、制作、签署其他文件、办理公
司登记等其它事项。该项议案已经公司第九届董事会第十次会议
审议通过，现需经本次股东大会审议。

    请审议，请关联股东河北高速公路集团有限公司回避表决。

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                              2023 年 12 月 8 日
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2023 年第二次临时股东大会议题二


          关于选举公司股东代表监事的议案

各位股东及股东代表：

    因工作调整，杜晓明先生不再担任公司监事职务，公司对杜
晓明先生在任职期间的勤勉工作表示衷心感谢！

    根据《公司法》《公司章程》的有关规定，现公司监事会提
名由控股股东河北高速公路集团有限公司推荐的贾利峰先生为
公司第九届监事会股东代表监事。（简历见附件）。

    该项议案已经公司第九届监事会第十次会议审议通过，根据
《公司章程》等相关规定，贾利峰先生尚需经公司本次股东大会
选举通过后，方成为公司第九届监事会监事，任期至公司第九届
监事会任期届满时止。

     请审议。




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附件：

              股东代表监事候选人简历

    贾利峰，男，汉族，1982 年 5 月出生，中共党员，研究生
学历，助理经济师。曾任河北省高速公路衡大筹建处财务科干部，
河北省高速公路衡大管理处沙圪塔收费站负责人、副站长、站长，
河北省高速公路衡大管理处副处长，河北高速公路集团有限公司
大广分公司副总经理，现任河北高速公路集团有限公司审计部副
部长。

    与公司控股股东河北高速公路集团有限公司不存在关联关
系。截止当前，持有上市公司股份数量为零，没有受过中国证监
会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。不存在《公司法》
规定的不适合担任监事的情形。




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2023 年第二次临时股东大会议题三


          关于修订《独立董事制度》的议案

各位股东及股东代表：

    根据 2023 年 8 月 4 日中国证监会发布的《上市公司独立董
事管理办法》（2023 年修订），上海证券交易所发布的《股票上
市规则（2023 年 8 月修订）》和《上市公司自律监管指引第 1 号
--规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，公司对《独立董
事制度》的部分条款进行了修订（具体内容详见公司 2023 年 10
月 27 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《独
立董事制度》修订版）。

    该项议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，现需
经本次股东大会审议，请审议。




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 2023 年第二次临时股东大会议题四


         关于修订《董事会议事规则》的议案

各位股东及股东代表：

    根据 2023 年 8 月 4 日中国证监会发布的《上市公司独立董
事管理办法》（2023 年修订），上海证券交易所发布的《股票上
市规则（2023 年 8 月修订）》和《上市公司自律监管指引第 1 号
--规范运作（2023 年 8 月修订）》等相关规定，公司对《董事会
议事规则》的部分条款进行了修订（具体内容详见公司 2023 年
10 月 27 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董
事会议事规则》修订版）。

    该项议案已经公司第九届董事会第九次会议审议通过，现需
经本次股东大会审议，请审议。




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